本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年2月25日

　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘辉先生因工作原因缺席本次会议，与会的5名董事共同推举董事黄俊朝先生主持会议。会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席5人，董事刘辉先生、罗祁峰先生、周杰普女士因工作原因未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事卫明先生因工作原因未出席本次会议；

　3、董事会秘书陆晓艳出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于为子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1、议案名称：关于为子公司上海康祥卫生器材有限公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(一)累积投票议案表决情况

　3.00、关于增补独立董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案1、议案2、议案3.00（包括子议案3.01）为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：江志君 魏栋梁

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海润达医疗科技股份有限公司

　2016年2月26日