证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-018（临）

　三变科技股份有限公司

　关于2015年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月25日召开了第五届董事第十三次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本期计提资产减值准备情况概述

　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2015年12月31日的相关资产进行了减值测试，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；应收款项根据账龄分析法计提。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，本次计提资产减值准备计入2015年年度报告。

　预计需计提资产减值准备总额2068.45万元，占公司2014年度经审计的净利润的比例为128.98%。其中应收账款坏账准备1199.74万元，占公司2014年度经审计的净利润的比例为74.81%；存货减值准备961.61万元，占公司2014年度经审计的净利润的比例为59.96%；其他应收款坏账准备-92.90万元，占公司2014年度经审计的净利润的比例为-5.79%。

　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备后，将减少公司2015年度净利润2068.45万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少2068.45万元。

　三、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明

　本次计提资产减值准备总额为2068.45万元，占公司2014年度经审计的净利润的比例为128.98%。

　对单项资产计提的减值准备金额占公司2014年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的,按规定对计提减值准备的情况说明如下：

　本年末公司应收账款的账面价值为 62366.69万元，根据公司会计政策，按账龄组合，年初至报告期末新计提应收账款坏账准备1199.74万元。

　单位：人民币万元

　■

　注：公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　（一）坏账准备计提依据、方法和原因说明

　公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对期末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。主要原因是：国网系统质保金延长至3年及风电光伏项目的组合式变压器回款较慢导致应收账款增加及账龄增长。

　本期末，公司按照账龄分析法，需对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。

　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　公司已就2015年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　五、独立董事意见

　1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。

　2、公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。

　3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

　七、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

　2、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

　3、独立董事关于2015年度计提资产减值准备的独立意见

　4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明

　特此公告。

　三变科技股份有限公司董事会

　2016年02月26日

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-019

　三变科技股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2016年02月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年02月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长卢旭日主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2015年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2015年度各项资产减值准备2068.45万元。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。且本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　公司董事会审计委员会对公司2015年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　相关内容详见公司2016年02月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　二、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

　2、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

　3、独立董事关于2015年度计提资产减值准备的独立意见

　4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明

　特此公告。

　三变科技股份有限公司董事会

　2016年02月26日

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-020

　三变科技股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2016年02月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年02月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

　公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。

　二、备查文件

　1、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

　特此公告。

　三变科技股份有限公司监事会

　2016年02月26日

　证券代码：002112 证券简称：三变科技 2016-021（临）

　三变科技股份有限公司2015年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2015年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　注：以上数据为合并财务报表数据。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内公司延续上年营销策略，在光伏、太阳能等新能源产业继续保持一定份额，在油变产品中取得增长，2015年公司产品销售收入同比略有增长。

　2、营业利润较上年同期下降48.52%的主要原因是公司2015年期间货款回笼较缓慢，应收账款增加，坏账准备提取较多以及存货跌价准备提取较多所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本公司2015年第三季度报告中对2015年度的业绩预计为:“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-58.11%-- -10.23%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：700万元-1500万元”。

　本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人卢旭日、主管会计工作的负责人俞尚群、会计机构负责人章日江签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计意见；

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　董事会

　2016年02月26日