证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2016-003

　山东高速股份有限公司

　第四届董事会第六十七次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东高速股份有限公司第四届董事会第六十七次会议（临时）于2016年2月25日（周四）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2016年2月22日以专人送达及电子邮件方式发出。

　本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议召开情况如下：

　一、会议以9票同意、2票反对、0票弃权，审议通过了关于申请国家专项建设基金的议案

　自2015年9月起，国家设立了专项建设基金，由国家发改委负责审批，委托国家开发银行、农业发展银行以专项基金的形式直接投入地方重点项目建设。

　公司投资建设的“济南至青岛高速公路改扩建工程”符合专项建设基金投放要求，已于2016年1月28日获得国家发改委审核批准，列入2016年第一批专项基金投放计划，本次投放金额15亿元，利率1.2%，期限20年。

　公司申请以借款方式获取该项建设基金，用于项目建设资本金支出。

　基于对济青高速改扩建项目长期以来保持一致性意见原则，副董事长郑海军先生、董事许红明先生对投反对票。

　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任刘甲荣先生为公司副总经理的议案

　根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司总经理提名，提名委员会审查合格，会议决定，聘任刘甲荣先生为公司副总经理。

　特此公告。

　山东高速股份有限公司董事会

　2016年月2日26日