■

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第五十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2016年2月25日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年2月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于修订《资产负债管理政策（2016年）》的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于《境外经营机构反洗钱管理办法》的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　3、公司关于总行部门组织架构优化调整的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　4、公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　5、公司关于2016年社区银行设置计划的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2016年2月25日

　■

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第五十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十三次会议于2016年2月25日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年2月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于修订《资产负债管理政策（2016年）》的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于《境外经营机构反洗钱管理办法》的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　3、公司关于总行部门组织架构优化调整的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　4、公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　5、公司关于2016年社区银行设置计划的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2016年2月25日