本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2016年2月25日（星期四）14:30

　（2）网络投票：2016年2月24日-2016年2月25日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月24日下午15:00至2016年2月25日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2016年2月22日。

　6、主持人：公司董事长罗云先生。

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计25名，代表有表决权的股份数279,901,712股，占公司股份总额的41.6719%。出席本次现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份数202,396,838股，占公司股份总额的30.1329%。

　通过网络投票的股东16名，代表有表决权的股份数77,504,874股，占公司股份总额的11.5390%。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份3,144,047股，占公司股份总额的0.4681％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份443,927股，占公司股份总额的0.0661％。

　通过网络投票的股东15人，代表股份2,700,120股，占公司股份总额的0.4020％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所汪衍、丁潇律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于2016年度对外担保额度的议案》。

　同意278,631,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.5462％；反对1,169,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.4177％；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,873,776股，占出席会议中小股东所持股份的59.5976％；反对1,169,271股，占出席会议中小股东所持股份的37.1900％；弃权101,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.2124％。

　2、审议通过了《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　同意279,001,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.6784％；反对799,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.2855％；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,243,927股，占出席会议中小股东所持股份的71.3707％；反对799,120股，占出席会议中小股东所持股份的25.4169％；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2124％。

　3、审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》

　同意278,608,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.5379％；反对1,169,271股，占出席会议所有股东所持股份的0.4177％；弃权124,024股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,850，752股，占出席会议中小股东所持股份的58.8653％；反对1,169,271股，占出席会议中小股东所持股份的37.1900％；弃权124,024股，占出席会议中小股东所持股份的3.9447％。

　4、审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》

　同意161,334,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.4452％；反对799,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.4926％；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,243,927股，占出席会议中小股东所持股份的71.3707％；反对799,120股，占出席会议中小股东所持股份的25.4169％；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2124％。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月二十六日