本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：公司副董事长谢永金先生

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　4、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2016年2月23日（星期二）下午14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月22日15:00 至2016年2月23日15:00 期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层会议室

　6、会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）股东出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份270,293,600股，占上市公司总股份的58.7440％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份270,286,300股，占上市公司总股份的58.7424％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份7,300股，占上市公司总股份的0.0016％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0051％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,300股，占上市公司总股份的0.0035％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份7,300股，占上市公司总股份的0.0016％。

　（三）公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》。

　1、总表决情况：

　同意270,293,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、中小股东总表决情况：

　同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　（二）律师姓名：程丽、黄炎

　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告

　中石化石油机械股份有限公司

　董事会

　2016年2月23日