本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司第五届董事会；

　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

　（三）会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月23日下午15:30；

　（2）网络投票时间：2016年2月22日-2016年2月23日；

　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间；

　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

　（五）会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份140,319,269股，占公司有表决权股份总数的17.58%；通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共7名，代表股份1,796,663股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

　本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　1、关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案

　表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　根据投票表决结果，同意公司2016年拟使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

　表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　根据投票表决结果，同意公司拟使用最高额度不超过 7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　3、关于修订《公司章程》的议案

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　表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。

　三、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　2016年2月23日