证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2016-037

　天津鑫茂科技股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年2月18日（周四）在公司本部召开，会议通知于2016年2月15日以书面形式发出，应到董事11名，亲自出席11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　1、选举徐洪先生为公司董事长；选举胡辉先生为公司副董事长；

　2、审议通过了关于公司董事会各专业委员会换届的议案：

　选举黄娟女士、冯加庆先生、林世宽先生为第四届董事会审计委员会委员，其中黄娟女士为委员会召集人；

　选举徐洪先生、赵曙明先生、唐晓峰先生为第四届董事会战略委员会委员，其中徐洪先生为委员会召集人；

　选举孔爱国先生、黄娟女士、倪华强先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孔爱国先生为委员会召集人；

　选举赵曙明先生、孔爱国先生、徐洪先生为第四届董事会提名委员会委员，其中赵曙明先生为委员会召集人。

　3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：

　3.1、聘任唐晓峰先生为公司总经理；

　3.2、聘任倪华强先生为公司常务副总经理；

　3.3、聘任徐巍先生、胡茜女士为公司副总经理；

　3.4、聘任林世宽先生为公司财务总监；

　3.5、聘任韩伟女士为公司董事会秘书；

　3.6、聘任朱海涛先生为公司审计与风控总监。

　4、聘任汤萍女士为公司证券事务代表。

　公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了独立意见，公司独立董事认为，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定，高管的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定（独立董事意见详见公司同日公告）。

　上述相关人员简历详见本公告附件。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月18日

　附 件：

　唐晓峰先生简历：

　唐晓峰先生现为本公司原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事，与公司原控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　唐晓峰先生简历如下：

　男，1968年出生，毕业于南开大学国际商学院工商管理专业，大学文化。

　1989年-1993年， 天津市餐具公司劳资科科长；

　1993年-2003年， 天津峰达进口工程机械有限公司总经理；

　2004年－2006年5月，天津鑫鼎峰科技发展有限公司总经理；

　2006年6月－2006年10月，天津鑫茂鉅业商贸有限公司董事长；

　2006年11月－2007年9月，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长特别助理；

　2007年9月－2010年4月，天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁；

　2010年4月－今，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事。

　倪华强先生简历：

　倪华强先生现任职于上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙），与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　倪华强先生简历如下：

　男，1963年生，本科毕业于上海华东师范大学，本科学历；2005年毕业于上海财经大学EMBA，硕士学历；2014年至今在读上海大学社会学博士。

　1985年6月—1997年6月 在上海华东师范大学历史系担任教师职务；

　1997年6月—2013年12月 在人民日报所属的证券时报担任上海记者站首席记者，华东总部首席记者，证券时报上海分社副社长，深圳市时报财经有限公司总经理；

　2014年1月—至今 在上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）担任副总裁兼合伙人。

　徐巍先生简历：

　徐巍先生现任职于上海华澳投资管理有限公司，与公司实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　徐巍先生简历如下：

　男，1970年生，1991年毕业于南通师范专科学校，大专学历；2006年毕业于上海交通大学海外学院MBA，硕士学历。

　1991年9月—1995年7月 南通文山中学担任教师职务；

　1996年1月—2000年10月 北京华安计算机安全研究所任职；

　2001年6月—至今 上海华澳投资管理有限公司总经理。

　胡茜女士简历：

　胡茜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　胡茜女士简历如下：

　女，1963年3月出生，1984年毕业于上海机械学院，光学仪器专业，大学本科。高级会计师。

　1984年8月--1988年9月 天津中环影像设备公司总工程师办公室助理工程师；

　1988年9月--1993年4月 天津泰特诺感光材料有限公司制造厂厂长；

　1993年4月--1994年12月 天津科理思国际贸易有限公司总经理助理；

　1994年12月--1999年6月 天津科理思感光设备有限公司工程师、会计师、财务经理；

　1999年6月--2005年12月 天津天大天财股份有限公司财务部副主任；

　2006年1月--2007年11月 天津鑫茂科技股份有限公司财务管理中心主任；

　2007年11月—2016年2月 天津鑫茂科技股份有限公司副总经理。

　林世宽先生简历：

　林世宽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　林世宽先生简历如下：

　男，1962年生，1982年毕业于广东省商业学校商业会计专业，中专学历；1988年毕业于中南财经大学会计系会计统计专业，本科学历（半脱产）；2008年毕业于国立南澳大学工商管理专业，硕士学历。

　1982年7月—1988年6月 在广东省商业厅财会处担任科员职务；

　1988年7月—2000年5月 在粤海企业（集团）有限公司财务部担任副经理、经理、副总经理职务（1992-2000年5月）；

　2000年6月—2008年8月 在香港中旅国际投资有限公司任职并受委派担任港中货董事、财务总监职务；

　2008年8月-2009年4月 在香港中旅货运有限公司担任财务总监，兼任董事职务；

　2009年4月-2015年12月 在港中旅华贸国际物流股份有限公司任财务总监、董事会秘书职务。

　韩伟女士简历：

　韩伟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　韩伟女士简历如下：

　女，1978年12月出生，2001年毕业于天津外国语大学，西、英双语专业，大本；2009年毕业于天津大学，工商管理专业，硕士。

　2001年8月--2003年4月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 董事长助理

　2003年5月--2004年3月 天津鑫茂企业管理咨询有限公司 副总经理

　2004年4月--2005年12月 天津鑫茂科技投资集团有限公司 投资管理部部长

　2006年1月--2006年10月 天津鑫茂科技股份有限公司 人力资源总监

　2006年10月—2016年2月 天津鑫茂科技股份有限公司董事会秘书

　朱海涛先生简历：

　朱海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　朱海涛先生简历如下：

　男，1970年6月出生， 1992毕业于上海财经大学，本科；2005年上海财经大学EMBA。 1996年～2004年 上海紫江集团及下属全资控股企业财务部经理；

　2004年～2010年 上海紫都置业财务部总经理；

　2010年～2013年 上海紫江企业股份财务部总经理；

　2013年～2016年1月 上海慧银国际贸易有限公司总经理。

　汤萍女士简历：

　汤萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　汤萍女士简历如下：

　女，1977 年出生，1998年毕业于天津市河西职工大学，专科学历。

　2006年1月—3月 天津鑫茂科技股份有限公司人力资源部专员。

　2006年4月—2009年7月 天津鑫茂科技股份有限公司证券部主管。

　2009年7月—2016年2月 天津鑫茂科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长。

　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-038

　天津鑫茂科技股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年2月18日（周四）在公司本部召开，会议通知于2016年2月15日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席3名。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

　选举宋洁女士为公司监事会主席。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　监 事 会

　2016年2月18日

　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-039

　天津鑫茂科技股份有限公司

　第七届监事会职工监事简历

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　第七届监事会职工监事李建成先生简历：

　李建成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　男，1959年7月初生，中共党员，毕业于北京经济函授大学，大专。

　1978年12月—1986年10月 一商局修建公司车队办公室

　1986年10月—1991年7月 天津焊丝厂办公室

　1991年7月—1992年4月 印铁制罐厂销售

　1992年4月—2005年12月 天津天大天财股份有限公司办公室主任

　2006年1月—2011年11月 天津鑫茂科技股份有限公司工会主席、办公室主任

　2011年12月—至今 天津鑫茂科技股份有限公司总经理行政助理、工会主席

　天津鑫茂科技股份有限公司

　监 事 会

　2016年2月18日

　独立董事意见函

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第七届董事会第一次会议有关公司聘任公司高级管理人员的议案。在听取公司董事会对聘任高级管理人员的相关情况介绍后，发表以下独立意见：

　一、本次公司聘任高管程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　二、本次公司聘任高级管理人员，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　三、同意聘任唐晓峰先生为公司总经理；聘任倪华强先生为公司常务副总经理；聘任徐巍先生、胡茜女士为公司副总经理；聘任林世宽先生为公司财务总监；聘任韩伟女士为公司董事会秘书；聘任朱海涛先生为公司审计与风控总监。

　独立董事：孔爱国、冯加庆、黄娟、赵曙明

　2016年2月18日