证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-010

　石家庄以岭药业股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年2月19日下午14:30 在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2016 年1月28日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。

　出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份731,225,526股，占公司总股本的64.8368%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份731,210,226股，占公司总股本的64.8355%；参加网络投票的股东共4人，代表股份15,300股，占公司总股本的0.0014%。

　本次会议由董事长吴以岭先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　2、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　3、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　4、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　5、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　6、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　7、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　8、审议通过了《关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　9、审议通过了《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

　表决情况：同意731,214,326股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　10、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

　此议案关联股东河北以岭医药集团有限公司、吴相君、吴瑞回避表决。

　表决情况：同意79,369,680股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9859%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0141%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　11、审议通过了《关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案》。

　此议案关联股东河北以岭医药集团有限公司、吴相君、吴瑞回避表决。

　表决情况：同意79,369,680股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9859%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0141%；弃权0股。

　其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.7974%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的73.2026%；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　2016年2月19日

　证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-011

　石家庄以岭药业股份有限公司

　关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月19日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）的通知，获悉：

　以岭医药集团将其持有的公司无限售流通股份17,000,000股于2016年1月质押给东北证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该笔质押到期日为2016年2月22日。近日，以岭医药集团将上述质押的本公司无限售流通股份17,000,000股进行了延期购回交易，回购交易日延期至2016年3月23日。

　截至本公告披露日，以岭医药集团持有本公司376,276,398股股份，占本公司目前总股本的33.36%。以岭医药集团累计质押其持有的本公司股份209,400,000股，占其持有公司股份总数的55.65%，占公司总股本的18.57%。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　2016年2月19日