本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年2月18日

　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席4人；董事赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生、独立董事钱明星先生因出差未能出席。

　2、 公司在任监事3人，出席1人；监事徐国军先生、杨敏女士因出差未能出席。

　3、 董事会秘书吴娜妮女士因出差未能出席，授权公司法务专员孟悦悦女士代为作会议记录。

　二、议案审议情况

　(一)累积投票议案表决情况

　1、关于补选公司监事的议案

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　提交本次股东大会的议案一项，不涉及股东回避表决的情况。该议案为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：鲍方舟律师、陈炜律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　特此公告。

　曲美家居集团股份有限公司

　2016年2月18日