一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主营业务为旅游和影视文化两大板块。旅游业务以潭柘寺、戒台寺、灵山、妙峰山两山两寺核心景区为经营中心，兼营酒店餐饮服务等业务。公司不断加强旅游资源的宣传力度，提高景区及酒店的知名度，旅游服务业务发展稳定。公司在北京门头沟景区旅游业务上将历史文化遗存资源与周边区域环境复合式开发相结合，打造出一个文化型综合旅游目的地，并配合提高旅游接待水平和旅游产品项目的开发来加强门头沟景区整体的市场竞争实力。影视文化业主要围绕影视剧项目开发、投资、制作、发行，艺人经纪，新媒体等业务。2015年公司积极推进公司战略转型，公司向影视文化行业转型并最终打造全产业链文化集团。公司自2013年开始涉足影视文化行业以来，相继收购摩天轮。2015年公司影视文化业主要围绕影视剧项目开发、投资、制作、发行，艺人经纪，新媒体等业务开展。本次非公开发行完成募集资金购买标的影视文化类公司的整合后，公司在影视文化产业链上将更加完整、也将更具规模和实力。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，公司围绕公司2015年年度经营计划有序开展工作，各项经营况良好。公司目前主营业务包含旅游、影视文化两个板块。2015年公司实现销售收入34,935.26万元，同口径比去年减少7,134.22万元,同比减少16.96%；实现利润总额3,220.57万元，同口径比去年减少7,455.98万元，同比减少69.84%；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，同口径比去年减少5,861.91万元，同比减少73.42 %。

　公司主营业务为旅游和影视文化两大板块。旅游业务以潭柘寺、戒台寺、灵山、妙峰山两山两寺核心景区为经营中心，兼营酒店餐饮服务等业务。公司不断加强旅游资源的宣传力度，提高景区及酒店的知名度，旅游服务业务发展稳定。影视文化业主要围绕影视剧及综艺栏目项目开发、投资、制作、发行，艺人经纪和新媒体等业务。2015年公司积极推进公司战略转型向影视文化行业转型并最终打造全产业链文化集团。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期出售天津华胜股权投资管理有限公司，该公司不再纳入合并报表范围。

　本报告期合并纳入重庆国色天香现代园艺开发有限公司。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-09

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年2月4日上午在公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长宋歌先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》的议案

　现将《公司2015年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公司2015年度董事会工作报告》将作为公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析部分。详见2016年2月5日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2、审议通过《公司2015年度财务决算报告》的议案

　现将《公司2015年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2015年，公司全年实现收入34,935.26万元，比去年同期减少7,134.22万元,减少16.96%；实现利润总额3,220.57万元，比去年同期减少7,455.98万元，减少69.84 %；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，比去年同期减少5,861.91万元，减少73.42 %。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　3、审议通过《公司2015年度利润分配预案》的议案

　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润为2,122.46万元，未分配利润10,952.82万元。

　2015年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持,流动资金压力依然较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015年度拟不分配利润，不实施公积金转增股本。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　4、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要的议案

　按照深圳证券交易所安排，《公司2015年年度报告》及其摘要应于2016年2月5日在《中国证券报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司2015年年度报告》及其摘要编制完成。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

　根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了《内部控制自我评价报告》详见2016年2月5日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　6、审议通过《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》的议案

　现将《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截止2015年12月31日，摩天轮承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为3,978.93万元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2016] 0397号《审计报告》，截止2015年12月31日，北京摩天轮传媒文化有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为5,126.99万元。（详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》和《关于收购摩天轮业绩承诺情况的鉴证报告》）。

　关联董事宋歌先生回避表决。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　7、审议通过《关于调整公司组织架构》的议案

　为适应公司未来发展需要，公司拟调整组织架构，具体情况详见同日《关于调整公司组织架构的公告》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　8、审议通过《关于参与电视剧<丈夫归来>投资》的议案

　公司拟参与电视剧《丈夫归来》（暂定名，以下简称“该片”）的投资。经过对市场调研，公司认为是一部比较有商业价值的影视作品。

　本次参与电视剧《丈夫归来》投资，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（电视剧具体情况详见同日公告《关于电视剧<丈夫归来>情况的公告》，公告编号：2016-13）。

　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年二月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-10

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届监事会第十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年2月4日（星期四）以现场表决的方式召开，公司三名监事全部出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案

　现将《公司2015年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2015年度监事会工作报告》将作为公司2015年年度报告全文第九节公司治理报告部分。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》的议案

　现将《公司2015年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2015年，公司全年实现收入34,935.26万元，比去年同期减少7,134.22万元,减少16.96%；实现利润总额3,220.57万元，比去年同期减少7,455.98万元，减少69.84 %；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，比去年同期减少5,861.91万元，减少73.42 %。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》的议案

　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润为2,122.46万元，未分配利润10,952.82万元。

　2015年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持,流动资金压力依然较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015年度拟不分配利润，不实施公积金转增股本。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　四、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要的议案

　按照深圳证券交易所安排，《公司2015年年度报告》及其摘要应于2016年2月5日在《中国证券报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司2015年年度报告》及其摘要编制完成。

　本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

　根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了《内部控制自我评价报告》详见2016年2月5日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　监 事 会

　二○一六年二月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016—13

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于电视剧《丈夫归来》情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于参与电视剧<丈夫归来>投资》的议案。近期公司拟参与电视剧《丈夫归来》的投资。

　电视剧《丈夫归来》项目公司的投资金额为1,800万元，公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元，净资产为92,490.87万元，净利润为7,984.37万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：

　一、风险提示

　1、影视作品拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；

　2、影视作品存在延期上映资金晚回收的风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　二、合作方基本情况

　（一）北京电视艺术中心有限公司

　1、公司名称：北京电视艺术中心有限公司

　2、住所：北京市海淀区四道口路皂君庙甲2号6号楼

　3、法定代表人：张平

　4、注册资本：3,000万元人民币

　5、经营范围：制作电视剧；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；影视策划；组织文化交流活动；技术咨询；广告设计、制作；广告信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　6、股权情况：北京北广传媒集团有限公司是北京电视艺术中心有限公司唯一股东。

　公司与北京电视艺术中心有限公司无关联关系。

　三、电视剧基本情况

　1、电视剧项目：《丈夫归来》（暂定名），主演及导演双方约定由北京电视艺术中心有限公司于开机前20天提交予公司作书面确认。该剧计划于2016年3月开机。

　2、预计投入：该剧暂由公司与北京电视艺术中心有限公司联合投资，公司投资金额为1,800万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

　3、上映时间：待定。

　四、对公司影响

　本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电视剧业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

　五、其他说明

　公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-12

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于调整公司组织架构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为适应公司未来发展需要，经公司第六届董事会第十六次会议审议，公司调整组织架构，调整后的组织架构如下：

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年二月四日

　证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-11

　北京京西文化旅游股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决和变更议案；

　2. 本次股东大会未增加临时议案 ；

　3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1．股东大会现场召开时间：2016年2月4日（星期四）上午10:00。

　2.股东大会网络投票时间：2016年2月3日－2016年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：公司副董事长丁江勇先生。

　（六）会议出席人员

　1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共10人，代表股份142,516,036股，占公司总股本388,600,360股的36.6742%，其中：参加现场会议的股东及代理人3人，代表股份118,291,309股，占公司总股本的30.4404%；参加网络投票的股东共计7人，代表股份24,224,727股，占公司总股本的6.2338%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份24,224,727股，占公司总股本的6.2338%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（七）股权登记日：2016年1月29日（星期五）

　二、议案审议情况

　1、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案

　审议和表决情况：同意142,516,036股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意24,224,727股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　2、审议《关于修改<公司章程>》的议案

　审议和表决情况：同意142,516,036股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意24,224,727股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2. 律师姓名：屈宪纲 、史卉子

　3. 结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-14