证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2016-015

　北京京运通科技股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年2月3日

　(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事李人洁因工作原因未能出席。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　公司董事会秘书亲自出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（分十六项逐项表决）

　1.01实施激励计划的目的

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.02议案名称：本激励计划的管理机构

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03议案名称：限制性股票激励对象确定的依据和范围

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04议案名称：本计划所涉及的标的股票来源和数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05限制性股票的分配情况

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07限制性股票的授予价格及确定方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.08限制性股票的授予条件和解锁条件

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.09股权激励计划限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.10限制性股票的会计处理及对业绩的影响

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.11限制性股票激励计划实施程序

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.12公司与激励对象的权利义务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.13公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.14限制性股票回购注销的原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.15股权激励计划的变更、终止

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.16其他重要事项

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、上述第1-4项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　2、上述第1-2项议案，股东张文慧和朱仁德为关联股东，各自所持表决权股份数量为1,648,088股和1,648,288股，均回避表决；上述第3项议案，股东北京京运通达兴科技投资有限公司、冯焕培、朱仁德为关联股东，各自所持表决权股份数量为1,148,023,808股、1,674,860股和1,648,288股，均回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　律师：马宏继、侯敏

　2、 律师见证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 北京京运通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司

　董事会

　2016年2月3日

　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2016-016

　北京京运通科技股份有限公司

　关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过15亿元人民币。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　根据相关授权，公司近日共使用7.6亿元人民币的闲置募集资金分别购买了华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）和锦州银行股份有限公司（以下简称“锦州银行”）的3只银行理财产品，现将详细情况公告如下：

　一、本次购买银行理财产品的主要内容

　（一）华夏银行人民币结构性存款产品HY2016Q12M106

　1、产品名称：华夏银行人民币结构性存款产品HY2016Q12M106

　2、理财币种：人民币

　3、认购金额：250,000,000.00元

　4、产品类型：保本浮动收益型

　5、预期收益率：2.35%（年化）

　6、期限：59天

　7、成立日：2016年2月2日

　8、到期日：2016年4月1日

　9、兑付日：到期日后一个工作日（兑付日一次性返还本金及收益）

　10、投资范围：本产品本金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资金拆借、同业存款、同业借款、资产支持证券及次级债等金融产品。

　11、资金来源：闲置募集资金。

　12、关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系。

　13、公司本次出资2.5亿元人民币购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的6.43%。

　（二） 江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）” 人民币理财产品

　1、产品名称：江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）”人民币理财产品

　2、理财币种：人民币

　3、认购金额：310,000,000.00元

　4、产品类型：保本浮动收益型

　5、预期收益率：3.1%（年化）

　6、期限：103天

　7、成立日：2016年2月5日

　8、到期日：2016年5月18日

　9、兑付日：本投资周期终止日后2个工作日内，江苏银行返还客户赎回本金和当期投资周期理财收益（如有），本投资周期终止日至资金到账日间不另付利息。

　10、投资范围：本理财产品将20%-100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等，将0%-80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。以上投资比例可在[-10%，+10%]的区间内浮动。

　11、资金来源：闲置募集资金。

　12、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系。

　13、公司本次出资3.1亿元人民币购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的7.97%。

　（三）“锦绣7777”—人民币结构性产品JX2016QX08265D

　1、产品名称：“锦绣7777”—人民币结构性产品JX2016QX08265D

　2、理财币种：人民币

　3、认购金额：200,000,000.00元

　4、产品类型：保本浮动收益型

　5、预期收益率：0.35%-3.3%（年化）

　6、期限：65天

　7、成立日：2016年2月2日

　8、到期日：2016年4月7日

　9、兑付日：到期日后2个工作日内或提前终止日后2个工作日内（如遇节假日顺延）

　10、投资范围：存款、国债、金融债券、企业债券、短期融资券、回购及银行间市场、期权。

　11、资金来源：闲置募集资金。

　12、关联关系说明：公司与锦州银行无关联关系。

　13、公司本次出资2亿元人民币购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的5.14%。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不损害公司和股东利益。

　四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

　除本公告日披露的银行理财产品之外，公司在过去12个月内曾有使用闲置募集资金购买理财产品的情况，详见2015年12月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的披露。

　五、独立董事、监事会和保荐机构意见

　独立董事、监事会和保荐机构意见详见2015年12月22日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的披露。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司

　董事会

　2016年2月3日