山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会的会议通知已于2015年12月19日、2016年1月15日和2016年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2015年12月18日、2016年1月14日和2016年1月28日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月3日 13:30

　（2）网络投票时间：

　采用交易系统投票的时间：2016年2月3日9:30—11:30，13:00—15:00。

　采用互联网投票的时间：2016年2月2日15:00—2016年2月3日15:00。

　2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席的总体情况：

　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,936,405,467股，实际出席本次会议的股东（代理人）共80人，代表有表决权股份400,372,114股，占公司有表决权总股份的20.68%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）74人，代表股份76,459,761股，占公司在本次会议有表决权总股份的3.95%。

　(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共67人，代表有表决权的股份数为399,348,388股，占公司有表决权股份总数的20.63%。

　(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数为1,023,726股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

　概没有赋予持有人权利可出席本2016年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　其中：

　1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　A股股东（代理人）17人，代表股份304,416,426股，占公司A股有表决权总股份总数的27.34%。

　2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

　B股股东（代理人）62人，代表股份62,063,787股，占公司B股有表决权总股份总数的13.18%。

　3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　H股股东（代理人）1人，代表股份33,891,901股，占公司H股有表决权总股份总数的9.62%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项普通议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2016年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

　普通决议案三项

　1、审议通过了关于为融资租赁公司提供担保的议案

　关于为融资租赁公司提供担保的详细情况，公司已于2015年12月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）作对外担保公告披露。

　2、审议通过了关于黄冈晨鸣建设综合码头的议案

　关于黄冈晨鸣建设综合码头的详细情况，公司已于2015年12月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）作对外投资公告披露。

　3、审议通过了关于湛江晨鸣建设60万吨液体包装纸板项目的议案

　关于湛江晨鸣建设60万吨液体包装纸板项目的详细情况，公司已于2015年12月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）作对外投资公告披露。

　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

　2、律师姓名：石鑫、徐蔚

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市金杜（青岛）律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二○一六年二月三日

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