本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]204号），具体内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过56,179万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

　1、发行人：北京北辰实业股份有限公司

　联系人：胡浩 成扬

　联系电话：010- 84973263 010-64991277

　联系传真：010- 64991352

　2、保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　保荐代表人：顾科 林瑞晶

　联系人：王珏 张阳

　联系电话：010-58328709

　联系传真：010-58328954

　特此公告。

　北京北辰实业股份有限公司

　董事会

　2016年2月3日