证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2016-009

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）第四届董事会第十一次会议经征得全体董事同意，会议通知于2016年2月1日以电子邮件方式发出。会议于2016年2月3日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(一)审议通过《关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案》

　同意公司为关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）向成都银行金河支行和中信银行成都分行申请信贷业务提供担保，担保总额不超过人民币9,000万元，具体情况如下：

　1、信贷种类：综合授信。

　2、申请授信金额：人民币9000万元，其中成都银行金河支行5000万，中信银行成都分行4000万。

　3、保证方式：由本公司为上述信贷业务提供保证担保，并由金投金融提供连带责任反担保，同时成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）持有金投金融2000万股，持股比例为14.82%。

　4、本次担保及反担保不收取担保手续费等任何费用。

　5、担保期限：1年。

　针对上述信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构本次关联担保事项对出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2016年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本次向关联方金投金融提供担保事项具体情况详见2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的公告》。

　金投金融为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

　本议案关联董事夏予柱进行了回避表决。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(二)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　同意公司于2016年2月22日召开2016年第二次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见2016年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　2、独立董事关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的事前认可意见；

　3、独立董事关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的独立意见；

　4、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的核查意见。

　特此公告！

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一六年二月三日

　证券代码：002312　 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-010

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示:本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　一、关联担保情况概述

　1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）拟向成都银行金河支行和中信银行成都分行分别申请信贷业务5,000万元和4,000万元，前述贷款总额不超过人民币9,000万元，由公司为上述信贷业务提供保证担保，并由金投金融提供连带责任反担保，同时成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“成都金投”）以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投持有金投金融2000万股，持股比例为14.82%。本次涉及的担保及反担保合同尚未签署。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，鉴于夏予柱先生现任公司董事，同时在金投金融担任董事长兼总经理，金投金融为公司关联法人，故本次担保构成关联交易。

　3、本次关联担保事项已经2016年2月3日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过，其中关联董事夏予柱回避表决。独立董事对本次关联担保事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对本次关联担保事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2016年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东夏予柱将在股东大会投票时回避表决。

　二、被担保人暨关联方的基本情况

　1、企业名称：四川金投金融电子服务股份有限公司

　2、注册资本：人民币13,500万元

　3、法定代表人：夏予柱

　4、成立时间：2007年9月30日

　5、注册地点：成都高新区桂溪工业园

　6、经营范围：金融外包服务：受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统及软件开发、计算机及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　7、金投金融为公司参股公司，截止2016年1月29日，公司及公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司合计持有其29.64%的股权，其主要股东情况如下：

　单位：万股

　■

　8、财务状况：截至2014年12月31日，金投金融经审计的总资产为15,768.88万元，总负债为4,965.54万元，净资产为10,803.35万元，2014年全年实现营业收入7,095.41万元，净利润0.31万元。

　截至2015年9月30日，金投金融总资产为17,390.02万元，总负债为4,199.26万元，净资产为13,190.76万元，2015年1-9月实现营业收入5,293.35万元，净利润-945.29万元。（以上数据未经审计）

　9、金投金融2015年获得AAA级企业信用等级证书，信用等级良好。

　三、担保协议主要内容

　（一）公司向金投金融提供保证担保情况

　1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

　2、被担保方：四川金投金融电子服务股份有限公司

　3、担保方式：公司向金投金融提供保证担保

　4、担保金额：不超过人民币9,000万元

　5、担保期限：1年

　6、担保费用：本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

　（二）金投金融及成都金投提供反担保情况

　1、担保方：四川金投金融电子服务股份有限公司、成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）

　2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司

　3、担保方式：由公司向金投金融提供保证担保，并由金投金融提供连带责任反担保，同时成都金投以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投持有金投金融2000万股，持股比例为14.82%。

　4、担保金额：不超过人民币9,000万元

　5、担保费用：本次反担保金投金融和成都金投不收取担保手续费等任何费用。

　本次涉及的担保协议和反担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保及反担保协议为准。

　四、董事会意见

　金投金融为本公司重要的参股企业，公司合计持有其29.64%的股权。本次公司为其申请信贷业务提供保证担保，有利于满足其业务资金发展需求；同时本次担保由金投金融提供连带责任反担保，成都金投以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保，公司认为此次为金投金融提供担保的风险是可控的，不会损害公司及其他股东利益，董事会同意本次担保事项。

　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　1、事前认可意见

　公司已在召开本次董事会前就拟向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）提供担保的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司为参股公司金投金融提供担保，有利于其扩展业务，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议，审议时请关联董事回避表决。

　2、独立意见

　公司事前已就拟向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）提供担保的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。本次关联担保的决策程序合法公正，涉及的关联董事夏予柱先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

　公司为参股公司金投金融申请银行贷款提供保证担保，有利于其扩展业务。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，并由金投金融提供连带责任反担保，同时成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）持有金投金融2000万股，持股比例为14.82%。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。

　综上，我们同意公司向关联方金投金融提供对外担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　六、保荐机构核查意见

　经核查，本保荐机构认为：

　本次对外担保事项构成关联交易，被担保方金投金融提供了连带责任反担保，同时成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。该关联担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本次关联担保事项还需提交公司股东大会审议。本保荐机构同意公司对关联方金投金融提供本次担保，被担保方金投金融2014年及2015年前三季度盈利能力偏弱，如在本次担保期限内，金投金融公司经营情况发生较大不利变化，其偿债能力将受到不利影响，进而增加公司本次关联担保的风险。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为1.96亿，占2014年度经审计净资产的11.90%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为1.46亿元；对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保3,000万元；对参股公司辰通智能设备(深圳)有限公司提供2,000万元流动资金贷款担保。

　本次公司拟向参股公司金投金融提供不超过9,000万元的保证担保，占2014年度经审计净资产的5.47%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为2.86亿元，占2014年度经审计净资产的17.37%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　八、备查文件

　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　2、独立董事关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的事前认可意见；

　3、独立董事关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的独立意见；

　4、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的核查意见。

　特此公告！

　成都三泰控股集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月三日

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2016-011

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、本次股东大会的基本情况

　经2016年2月3日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决议，公司定于2016年2月22日召开2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　(一)会议名称：2016年第二次临时股东大会

　(二)会议召集人：公司董事会

　(三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　(四)会议召开时间

　（1）现场会议时间：2016年2月22日（星期一）下午14:50开始；

　（2）网络投票时间：

　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月21日下午15:00 至2016年2月22日下午15:00 期间的任意时间。

　(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　(六)股权登记日：2016年2月16日

　(七)会议出席对象

　1、截止2016年2月16日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

　(八)会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）

　二、会议审议议题

　1、关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案

　以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见2016年2月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第四届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、会议登记方法

　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月18日下午17:30点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　5、登记时间：2016年2月18日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

　6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、本次会议会期暂定半天。

　2、联系方式

　联系地址：四川省成都市蜀西路42号 邮编：610091

　联系人：林向春

　电话：028-62825009 传真：028-62825188

　3、与会股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　特此通知。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一六年二月三日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、股东投票代码：362312

　2、投票简称：“三泰投票”

　3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）买卖方向为买入股票；

　（3）输入证券代码：362312；

　（4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（5）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　附件二

　成都三泰控股集团股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会

　授权委托书

　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　对审议事项投票的指示：

　■

　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股  公告编号：2016-012

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于控股股东进行股权质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日收到公司控股股东补建先生通知，告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股质押予国开发展基金有限公司，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：

　一、控股股东股权质押的基本情况

　1、控股股东股权被质押基本情况

　■

　经公司第四届董事会第十一次会议决议，同意公司向国家开发银行申请政策性贷款1.4亿元，控股股东补建先生将其所持有的公司有限售条件流通股—高管限售股 1,100 万股质押予国开发展基金有限公司作为担保，质押手续已于2016年2月3日办理完毕，质押期限自质押登记日2016年2月3日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押手续止。

　2、控股股东股权累计被质押情况

　截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份280,462,924股，占公司总股本918,727,822股的30.53%，其中有限售条件流通股—高管锁定股210,347,192股，无限售条件流通股70,115,732股。补建先生本次质押有限售条件流通股—高管锁定股1,100万股，占公司总股本的1.20%。本次质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份168,952,500股，占公司股份总数的18.39%。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年二月三日