本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地将由江门市政府收回，并在启动第一期公共配套设施建设前，一次性将公共配套设施占用土地补偿款支付给公司。详情请参阅公司于2015年4月18日披露的《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的公告》。

　经友好协商，2016年2月2日，公司与江门市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订了《收回土地补偿合同书》。

　一、合同风险提示

　1、合同的生效条件：双方代表签名并加盖印章后生效

　2、合同的履行期限：2016年3月31日

　3、合同的重大风险及重大不确定性：本次签署合同是公司与储备中心根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》，就“三旧”改造项目中公共配套设施占用土地处置的详细约定，双方均应按合同条件履行义务，无重大风险及不确定性。

　二、合同对方基本情况

　本次签署《收回土地补偿合同书》的对方为江门市土地储备中心，为江门市政府直属的独立法人资格的事业单位，代表江门市政府实施土地储备工作，与公司不存在关联关系。

　1、机构名称：江门市土地储备中心

　2、机构类型：事业单位

　3、负责人：林畅庭

　4、住所： 江门市江海区江海一路83号

　三、合同的主要内容

　该合同的主要内容如下：

　1、经实测，公司本部厂区“三旧”改造范围规划作为公共配套设施用地的土地面积为304.80亩（203201.7平方米），其中，公司本部厂区“三旧”改造需配套的常规公共配套设施用地面积69亩，其余为超常规公共配套设施用地235.80亩。

　2、公司同意储备中心代表江门市政府收回该304.80亩土地（含地上建筑物）作为政府储备地，用于公共配套设施建设。如上述土地将来因城市规划调整作商业、住宅用途，则由储备中心协调相关政府部门按公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》约定的公开出让土地补偿政策将调整部分土地的相关收益兑付给公司。

　3、双方同意，按照《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的约定，公司本部厂区“三旧”改造需配套的常规公共配套设施用地69亩，无偿交由储备中心收回；对规划为超常规公共配套设施用地的235.80亩土地（含地上建筑物），由储备中心按照工业用途基准地价30.16万元/亩的标准给予公司补偿。即：储备中心收回上述304.80亩土地，需给予公司补偿款合计7111.728万元。

　4、在储备中心启动公司本部厂区“三旧”改造地块公共配套设施建设，并在政府工程招标发出中标通知书之日起10个工作日内，储备中心将上述7111.728万元补偿款一次性划入公司指定的银行账户。如因储备中心原因，未能在2016年3月31日前启动公共配套设施建设，则储备中心在2016年3月31前将上述7111.728万元补偿款一次性划入公司指定的银行账户。

　5、自双方签订本协议之日起90日内，公司将上述304.80亩土地按现状移交储备中心处置，同时协助储备中心办理上述地块的土地及其地上建筑物变更登记手续。

　6、若任何一方违反本合同约定，逾期付款或延期履行协议约定义务，每逾期一天，违约方须向守约方按日支付本合同总金额人民币7111.728万元补偿款的万分之五作为违约金。

　四、对公司的影响

　根据该合同，公司将在约定时间内，将上述304.80亩土地移交储备中心处置。按照《企业会计准则》的规定，公司若收到公共配套设施用地补偿款，扣除相关成本费用后，预计增加当期损益约人民币1,000万元，最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、合同的审议程序

　经公司第八届董事会第五次会议及2014年度股东大会审议通过，授权公司经营层负责办理“三旧”改造项目实施过程中的具体事宜，因此该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

　六、其他相关说明

　1、公司将根据事项的实际进展及时履行信息披露义务。

　2、备查文件：《收回土地补偿合同书》。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一六年二月四日