证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-004

　太原煤气化股份有限公司第五届

　董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2016年1月21日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的通知》。公司第五届董事会第二十四次会议于2016年1月28日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　关于控股子公司龙泉能源公司向民生通惠资产管理有限公司融资20亿元的议案

　受煤炭市场持续低迷影响，公司控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“龙泉能源公司”）煤款收入严重不足，生产经营和铁路专用线建设尚存在较大资金缺口。为保证建设资金和生产资金，龙泉能源公司与深圳首信投资基金管理有限公司合作，通过民生通惠资产管理有限公司办理期限不超过五年、金额不超过20亿元的融资业务，利率根据市场利率协商确定。该笔融资业务由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供担保。

　该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十八日

　证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-005

　太原煤气化股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自2015年12月24日开市起停牌，公司于2015年12月24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。因该事项仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年1月22日开市起继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，公司于2016年1月22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-003）。

　截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了招商证券股份有限公司等独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构已相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。本次重组的交易框架和具体事项也在商议和筹划中。公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，对相关人员买卖股票的情况进行了自查。

　停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十八日