本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月28日

　(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

　审议结果：通过

　2.01 发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02 发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03 发行方式和发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04 发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05 定价基准日、发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06 限售期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08 募集资金数量及用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09 本次发行前公司滚存利润分配安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10 决议有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于签署附条件生效的《开滦能源化工股份有限公司股份认购协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司设立募集资金专项存储账户的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　以上审议通过的议案全部为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；议案2、议案3、议案5、议案6涉及关联交易，中国信达资产管理股份有限公司原为公司控股股东开滦（集团）有限责任公司参股股东，双方之前存在利害关系，关联股东开滦（集团）有限责任公司对该四项议案已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：曹一然、刘雅婧

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　开滦能源化工股份有限公司

　2016年1月29日