证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-003

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月22日以通讯方式发出，并于2016年1月27日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》。

公司2014年审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置问题，预计无法按期完成2015年度审计工作。经双方友好协商，公司同意不再与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续聘。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，从事公司2015年度财务报告审计及内控审计等相关业务。关于此议案详情可见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2016-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为民生银行认购投资基金承担不可撤销的到期无条件溢价回购责任的议案》。

2015年6月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于发起设立环保产业投资基金的议案》，同意公司与上海磐霖资产管理有限公司（以下简称“磐霖资本”）共同发起设立“宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）”投资资金（以下简称“投资基金”或“基金”）。目前，该投资基金已完成工商登记手续，并拟进行首期资金募集。根据《基金发起人协议》，高能环境为劣后级有限合伙人，在基金总规模中的占比为30%。磐霖资本作为基金的普通合伙人，其出资作为劣后级出资，在基金总规模中的占比为1%；剩余部分资金此次拟引入中国民生银行认购“宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）”优先级有限合伙人份额4,416万元。

根据投资基金拟与民生银行签署的《认购协议》，高能环境对民生银行认购的“宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）”优先级有限合伙人份额4,416万元承担不可撤销的到期无条件溢价回购责任(溢价不超过年化利率9.5%),回购金额不低于民生银行融资本息之和,由公司承担优先级份额以年化9.5%的利息按季付息义务,到期一次还本。如民生银行要求公司回购, 公司将无条件进行优先级份额回购。

对于高能环境承担的无条件回购有限合伙基金优先级份额的义务及因此形成的回购债务，设定下述担保：由公司实际控制人李卫国、刘泽军、陈望明承担个人无限连带责任担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》

公司参股子公司西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁高能”，公司持有其45%股权）因实施污泥处理项目，拟向中国开发银行青海省分行申请项目贷款10,000万元，期限10年。公司及西宁高能另一股东西宁市湟水投资管理有限公司（持有西宁高能55%股权）拟按各自持股比例为限，为该项目贷款提供连带保证担保责任，担保期限10年。本议案须经出席会议的三分之二以上董事同意后方可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于向江苏源洁高能水务工程有限公司借款的议案》

江苏源洁高能水务工程有限公司（以下简称“源洁高能”）是公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司为实施洪泽县内白马湖流域治理项目而与非关联法人北京华夏源洁水务科技有限公司共同投资设立的项目公司。目前该项目处于前期商务谈判阶段，暂时无法启动工程开工，为提高资金利用效率，节约财务成本，源洁高能拟与公司签订《借款协议》，将闲置资金人民币4,400万元以零利率出借给公司，公司将在双方约定时间内归还全部借款本金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，公司拟向新加坡华侨银行申请流动资金贷款1400万欧元，贷款期限为12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2016年2月24日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。具体会议事宜可见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京高能时代环境技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-005）。

本次股东大会审议的议案： 《关于会计师事务所变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年1月27日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-005

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月24日 14 点 30分

召开地点：北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月24日

至2016年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于会计师事务所变更的议案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容可见公司于2016年1月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-003）及《北京高能时代环境技术股份有限公司关于会计事务所变更的公告》（公告编号：2016-004）；公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603588	高能环境	2016/2/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2016 年2月22日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能

环境大厦）

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：郝女士、肖女士

电话：010-85782168

传真：010-88233169

邮箱：stocks@bgechina.cn

3、联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能环境大厦证券

部

邮编：100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年1月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意		反对		弃权
1		《关于会计师事务所变更的议案》

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-004

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于会计师事务所变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

公司2014年审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置问题，预计无法按期完成公司2015年度审计工作。经双方友好协商，公司同意不再与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续聘。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2015 年度审计机构，从事公司2015年度财务报告审计及内控审计等相关业务。公司董事会对致同会计师事务所在多年来担任公司审计机构期间作出的辛勤努力表示感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所成立于1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有A、H股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖北、四川、云南、陕西、新疆设有分所，并在香港、台湾、美国、比利时、德国设有成员所或联系所。

三、变更会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议

案》，同意改聘任天健会计师事务所为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计

机构；同意支付天健会计师事务所 2015 年度财务报告审计费 60 万元人民币、

内部控制审计费16 万元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此次会计师事务所变更进行事前认可，并发表独立意见如下：

1、天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市

公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015 年度财务报告和内部控制审计工作要求。

2、本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

3、同意将该议案提交公司董事会及2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年1月27日