证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2016-020

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年1月27日

(二)股东大会召开的地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,521,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.38

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事王建业先生、周天明先生、独立董事孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,519,098	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.03议案名称：发行数量及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.05议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.07议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.09议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2.10议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

3、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

4、议案名称：《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,519,098	99.99	2,700	0.01	0	0.00

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,519,098	99.99	2,700	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

8、议案名称：《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00

9、议案名称：《关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,519,098	99.99	2,700	0.01	0	0.00

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,519,098	99.99	2,700	0.01	0	0.00

11、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,519,098	99.99	2,700	0.01	0	0.00

12、议案名称：《关于制定<赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,521,798	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	212,521,798	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	145,264,248	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.00	《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.03	发行数量及发行对象	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.04	发行价格及定价原则	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.05	认购方式	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.06	限售期	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.07	募集资金投向	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.08	本次发行前的滚存利润安排	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.09	上市安排	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
3	《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
4	《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	145,264,248	99.99	2,700	0.01	0	0.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	145,264,248	99.99	2,700	0.01	0	0.00
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
7	《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
8	《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》	83,227,722	99.99	2,700	0.01	0	0.00
9	《关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》	145,264,248	99.99	2,700	0.01	0	0.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	145,264,248	99.99	2,700	0.01	0	0.00
11	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	145,264,248	99.99	2,700	0.01	0	0.00
12	《关于制定<赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》	145,266,948	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于变更会计师事务所的议案》	145,266,948	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的1-11项议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及关联交易回避表决的议案

（1）上述第二、三、六项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱先生及其一致行动人延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、宋军先生、朱小兵先生、任家韬先生、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份129,291,376股回避表决；新华联控股有限公司的一致行动人北京千石创富－民生银行－新活力财富1号资产管理计划、新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金所持表决权股份21,646,025股回避表决。

（2）上述第七、八项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱先生及其一致行动人延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、宋军先生、朱小兵先生、任家韬先生、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份129,291,376股回避表决。

（3）上述第九项议案属于关联交易事项，新华联控股有限公司的一致行动人北京千石创富－民生银行－新活力财富1号资产管理计划、新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金所持表决权股份21,646,025股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：马焱、李茹

2、律师鉴证结论意见：

公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮金宇集团股份有限公司

2016年1月28日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-021

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于

公司副董事长及董事配偶继续增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长、总裁延万华先生及董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士的通知，其于2016年1月27日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

一、增持计划及前期增持情况

1、基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年11月30日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过300万股。

本次增持前延万华先生具体增持情况如下：

序号	增持时间	增持方式	增持数量（股）
1	2015年11月30日	上海证券交易所交易系统买入	315,100
2	2016年1月14日	上海证券交易所交易系统买入	342,100
3	2016年1月15日	上海证券交易所交易系统买入	300,000
合计	-	-	957,200

具体内容详见公司于2015年12月1日、2016年1月15日、1月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇关于副董事长增持公司股份的公告》（临2015-089号）、《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶增持公司股份的公告》（临2016-016号）、《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶继续增持公司股份的公告》（临2016-017号）。

2、公司于2016年1月14日接到董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士的通知，其拟在未来6个月内（自2016年1月14日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过100万股。

本次增持前赵冬梅女士具体增持情况如下：

序号	增持时间	增持方式	增持数量（股）
1	2016年1月14日	上海证券交易所交易系统买入	60,000
2	2016年1月15日	上海证券交易所交易系统买入	120,700
3	2016年1月21日	上海证券交易所交易系统买入	50,000
4	2016年1月22日	上海证券交易所交易系统买入	60,000
合计	-	-	290,700

具体内容详见公司于2016年1月15日、1月16日、1月22日、1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶增持公司股份的公告》（临2016-016号）、《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶继续增持公司股份的公告》（临2016-017号）、《赛轮金宇关于公司董事配偶继续增持公司股份的公告》（临2016-018号）、《赛轮金宇关于公司董事配偶继续增持公司股份的公告》（临2016-019号）。

二、本次增持情况

增持 股东	本次增 持时间	本次增 持方式	本次增持数量（股）	本次增持比例（%）	增持前持股数量（股）	增持前持股比例（%）	增持后持股数量（股）	增持后持股比例（%）
延万华	2016年1月27日	上海证券交易所交易系统买入	60,000	0.006	20,697,938	1.985	20,757,938	1.991
赵冬梅	2016年1月27日	上海证券交易所交易系统买入	40,000	0.004	510,000	0.049	550,000	0.053

自2015年11月30日至今，延万华先生共计增持公司股份1,017,200股，占公司总股本的0.098%。

自2016年1月14日至今，赵冬梅女士共计增持公司股份330,700股，占公司总股本的0.032%。本次增持后，公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生及其配偶赵冬梅女士两人合并持有公司股份1,688,628股，占公司总股本的0.162%。

三、延万华先生、赵冬梅女士的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、延万华先生、赵冬梅女士承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

五、本公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注延万华先生、赵冬梅女士增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年1月28日