证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-007

　江苏宏图高科技股份有限公司

　第六届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司第六届董事会临时会议于2016年1月25日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2016年1月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、眭红明先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意李浩先生担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；林辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；王家琪先生担任审计委员会委员。任期均同本届董事会。

　公司董事会专门委员会组成人员如下：

　1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、辛克侠先生、仪垂林先生、程雪垠先生、林辉先生5人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期同本届董事会。

　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、巴晶先生3人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。

　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、仪垂林先生3人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。

　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、杨怀珍女士3人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。

　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十六日

　证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-008

　江苏宏图高科技股份有限公司

　关于控股子公司完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司由有限责任公司改制为股份有限公司的议案》，2015年11月18日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》、《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议案》（详见公司临2015-120号公告）。

　近日，公司接到控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（原南京富士通计算机设备有限公司）的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，其主要信息如下：

　公司名称：南京富士通电子信息科技股份有限公司

　住 所：南京经济技术开发区仙新中路1号

　法定代表人：杨怀珍

　注册资本： 7639.43万人民币

　公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十六日