本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2016年1月21日（星期四）上午10:00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议地点：公司会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议主持人：公司董事长杨合岭

　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共3人，代表公司股份392,299,392

　股，占公司有表决权总股份795,595,488股的49.3089%。

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份15,800股，占公司总股份的0.0020％。

　上述现场与网络出席股东共7名，代表股份数为392,315,192股，占公司总股份 795,595,488股的比例为49.3109%；其中中小股东4名，代表股份数为15,800股，占公司总股份795,595,488股的比例为0.0020%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

　四、提案审议和表决情况

　一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

　总表决情况：

　同意392,301,492股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9965％；反对13,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0035％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：

　同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.2911％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的86.7089％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　二、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》(关联股东回避了表决)

　总表决情况：

　同意168,242,356股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9919％；反对13,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0081％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：

　同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.2911％；反对13,700股，占出席会议中小股东所持股份的86.7089％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会会议决议；

　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告！

　河南森源电气股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月21日