证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-013

　大连冷冻机股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

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　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开日期和时间

　现场会议：2016年1月21日（星期四）下午3:00

　网络投票：2016年1月20日-2016年1月21日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司八楼会议室

　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：纪志坚

　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　关于召开本次会议的通知刊登于2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15日《中国证券报》、《香港商报》。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席会议的股东及股东代理人共计19人，所持表决权118,233,371股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。

　其中：

　出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权117,982,171股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。

　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,200股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。

　2、A股股东出席情况

　出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权79,848,223股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。

　其中：

　出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权79,597,023股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。

　通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,220股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。

　3、B股股东出席情况

　出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。

　其中：

　出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。

　通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。

　4、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

　2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　（1）关于董事换届选举的报告

　1.1 选举纪志坚为公司董事

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　1.2选举刘凯为公司董事

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　1.3选举徐郡饶为公司董事

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　1.4 选举丁杰为公司董事

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　1.5 选举工藤伸为公司董事

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　1.6 选举木嶋忠敏为公司董事

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　1.7 选举戴大双为公司独立董事

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　1.8 选举刘继伟为公司独立董事

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　1.9 选举王岩为公司独立董事

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　（2）关于监事换届选举的报告

　2.1 选举毛春华为公司监事

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　2.2 选举代玉玲为公司监事

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　（3）关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。

　公司董事纪志坚（持有A股942,300股）、徐郡饶（持有A股663,500股）、公司股东大连冰山集团有限公司（持有A股76,855,683股）、三洋电机株式会社（持有B股35,001,500股）均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

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　议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　2、律师姓名：包敬欣、马男

　3、结论性意见：

　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2016年1月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-014

　大连冷冻机股份有限公司

　七届一次董事会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2016年1月12日以书面方式发出。

　2、本次董事会会议于2016年1月21日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。

　3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。

　4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。

　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、选举公司董事长及副董事长。

　（1）选举纪志坚为公司董事长。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　（2）选举刘凯为公司副董事长。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　2、选举公司董事会审计委员会委员。

　选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计委员会召集人。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　选举纪志坚、刘凯、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　4、聘任公司总经理。

　聘任丁杰为公司总经理。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　5、聘任公司副总经理及财务总监。

　（1）聘任范跃坤为公司副总经理。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　（2）聘任王志强为公司副总经理。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　（3）聘任马云为公司财务总监。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　6、聘任公司董事会秘书。

　聘任宋文宝为公司董事会秘书。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　7、聘任公司证券事务代表。

　暂由公司董事会秘书宋文宝代行证券事务代表职责，同时尽快确定证券事务代表人选。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

　公司对离任董监高在任职期间所做工作表示感谢！

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　2、独立董事意见。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2016年1月22日

　附：相关人员简历

　1、丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年-2016年1月7日，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016年1月8日起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　2、范跃坤，男，1964年生，工商管理硕士。2013年6月-2015年7月，任大连华立集团总经理。2015年9月起任公司经营管理本部本部长。2015年10月22日起，任公司副总经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　3、王志强，男，1962年生，硕士研究生。历任公司产品开发部部长、副总经理、总工程师、董事。持有公司股份376,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　4、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　5、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年4月24日起，任公司证券事务代表。2013年2月5日起，任公司董事会秘书。持有公司股份282,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

　6、其他人员简历详见刊登在2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-015

　大连冷冻机股份有限公司

　七届一次监事会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　1、本次监事会会议通知于2016年1月12日以书面方式发出。

　2、本次监事会会议于2016年1月21日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人，全部亲自出席。

　4、本次监事会会议，由原监事会主席于福春先生主持。

　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　选举于福春先生为公司第七届监事会主席。

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议

　2016年1月22日