证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-003

　中国建筑股份有限公司

　第一届董事会第八十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第88次会议（“会议”）于2016年1月19日在北京中建大厦A座7层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

　本次会议通知于1月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

　一、审议并一致通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》

　公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决：

　同意聘任赵晓江、郑学选先生担任公司副总经理职务。

　二、审议并一致通过《关于解聘中国建筑股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

　公司董事会对上述议案逐项审议并逐项表决：

　同意曾肇河先生因年龄原因辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，曾肇河先生不再担任公司任何职务。

　同意孔庆平先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。辞职后，孔庆平先生不再担任公司任何职务。

　同意陈国才先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，陈国才先生不再担任公司任何职务。

　特此公告。

　中国建筑股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十日

　证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-004

　中国建筑股份有限公司关于公司聘任

　副总经理及高级管理人员离职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国建筑股份有限公司（“公司”）董事会现将有关人事调整事项公告如下：

　一、高管聘任事项

　公司于2016年1月19日召开第一届董事会第88次会议，审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任赵晓江、郑学选先生担任公司副总经理。任期自董事会另聘/解聘时止。

　二、高管离职事项

　因年龄原因，曾肇河先生不再担任公司副总经理、财务总监职务，孔庆平先生不再担任副总经理职务。离职后，曾肇河、孔庆平先生不再担任公司任何职务。

　公司董事会近日收到陈国才先生的辞呈，因个人原因，陈国才先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈国才先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈国才先生的辞呈于送达董事会之日起生效。

　公司董事会谨向曾肇河、孔庆平、陈国才先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　三、独立董事意见

　公司独立董事对本次聘任及解聘高管人员的事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　特此公告。

　附件：

　赵晓江、郑学选先生简历

　中国建筑股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十日

　附件：赵晓江、郑学选先生简历

　赵晓江，男，1966年3月出生，现任中国建筑工程总公司党组成员。博士研究生。1998年7月起任国务院办公厅秘书二局二组二秘（副处级），2000年6月起任国务院办公厅秘书（正处级），2003年8月起任国务院办公厅秘书（副局级），2006年10月起任国务院办公厅秘书（正局级），2008年3月起任南京市副市长（挂职），2010 年7月起任南京市委常委、副市长（挂职），2012年7月起任扬州市委副书记（正市级），2013年4月起任连云港市委副书记、代市长，2014年1月起任连云港市委副书记、市长，2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员。

　郑学选，男，1966年4月出生，现任中国建筑工程总公司党组成员。教授级高级工程师，大学本科。2001年6月起任中建阿尔及利亚经理部副总经理，2002年9月起任中建阿尔及利亚经理部总经理、党委书记，2005年9月起任中建海外合作事业部副总经理，2007年1月起任中建阿尔及利亚经理部董事长、党委书记，中建国际建设公司常务董事、党委委员，2007年12月起任中建海外事业部执行总经理，2010年7月起任中建股份公司人力资源部总经理，2011年8月起兼任中国海外集团有限公司常务董事、中国海外发展有限公司非执行董事，2012年2月起任中国建筑建股份有限公司助理总经理，2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员。中国共产党第十七次全国代表大会代表，全国劳动模范。

　赵晓江、郑学选先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。