证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－006

　北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二次临时会议于2016年1月12日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年1月19日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第二次临时会议。应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司向莱芜首创环保发展有限公司提供委托贷款的议案》

　1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向莱芜首创环保发展有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为7,100万元人民币，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%；

　2、授权公司总经理签署相关法律文件。

　详见公司临2016-007号公告。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　二、审议通过《关于公司办理凡和（葫芦岛）水务投资有限公司并购贷款的议案》

　1、同意公司在建设银行北京长安支行办理并购贷款业务，并购对象为凡和（葫芦岛）水务投资有限公司，并购贷款金额为6,000万元人民币，期限为七年，利率为银行同期贷款基准利率下浮5%；

　2、授权公司总经理签署相关法律文件。

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　三、审议通过《关于公司组织机构调整方案的议案》

　同意公司组织机构调整方案。

　详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京首创股份有限公司组织机构图》

　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　●附件：北京首创股份有限公司组织机构图

　●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－007

　北京首创股份有限公司

　关于向下属公司提供委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：莱芜首创环保发展有限公司

　●委托贷款金额：7,100万元人民币

　●委托贷款期限：1年

　●贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%

　一、委托贷款概述

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二次临时会议审议通过了《关于公司向莱芜首创环保发展有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向莱芜首创环保发展有限公司（以下简称“莱芜首创”）提供委托贷款7,100万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于莱芜首创的项目建设和日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　莱芜首创为公司的控股子公司，公司持有其70%股权。注册资本：4,500万元人民币；注册地址：山东省莱芜钢城友谊大街9号；法定代表人：吴希军；经营范围：城乡供水；水资源综合开发利用、引水，农田灌溉，供水设备销售、安装、维修；二次供水设施清洗、消毒；水质监测；供排水工程建设；水利工程建设；市政工程施工；城市污水处理及最终排放；农村污水处理；再生水处理及利用；市政污水污泥处理；污水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设备安装；大气治理；水环境治理；环保设备研发和环境综合治理咨询服务。

　三、委托贷款对上市公司的影响

　莱芜首创为公司的控股子公司，公司对莱芜首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。

　四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为168,222.04万元人民币，无逾期金额。

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议