证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-03

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第十次会议的通知，并于2016年1月19日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人（刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决），会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。本次会议由董事刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：

　审议通过《关于免去陆江副总经理职务的议案》

　因陆江与公司所签订的劳动合同已经到期，并不再续签，其已不能正常履行副总经理职责，公司董事会一致审议通过免去陆江公司副总经理职务。

　审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　独立董事发表意见：经核查：公司免去陆江副总经理职务，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们同意公司免去陆江副总经理职务。

　《鼎泰新材：关于免去陆江副总经理职务的公告》、《鼎泰新材：独立董事关于免去陆江副总经理职务的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月19日

　证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-04

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　关于免去陆江副总经理职务的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年1月19日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于免去陆江副总经理职务的议案》。

　公司副总经理陆江因与公司所签订的劳动合同已经到期，并不再续签，其已不能正常履行副总经理职责，公司董事会一致审议通过免去陆江公司副总经理职务。

　特此公告。

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月19日