本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年1月19日14:30在成都市青羊区日月大道二段666号公司10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份总数为179,745,463股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.07%。

　1、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数为177,578,702股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的51.44%。

　2、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份总数为2,166,761股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.63%。

　3、中小投资者出席情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份2,566,761股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.74%。

　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　（一）《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

　2016年公司本部及控股子公司预计与控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属的多家公司发生关联交易，股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）实际控制人为中航工业，因此，中航工业和成飞集团作为关联方予以回避表决，其所持表决权的股份数量合计为177,578,702股。

　会议有效表决票2,166,761票，以2,112,200股同意，5,800股反对，48,761股弃权，同意数额占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的97.48%；审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

　其中中小投资者表决情况为：同意2,112,200股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.48%；反对5,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.27%；弃权48,761股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.25％。

　该议案的详细内容见2015年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《四川成飞集成科技股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、张帆律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司

　董事会

　2016年1月20日