股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2016-001

　中国光大银行股份有限公司

　执行董事、行长辞任公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国光大银行股份有限公司（简称“本行”） 董事会于2016年1月14日收到本行执行董事、行长赵欢先生的辞呈。赵欢先生因工作调整，辞去本行执行董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员及行长职务。

　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，赵欢先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

　经赵欢先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

　本行董事会谨此对赵欢先生在其任职期间为本行作出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　2016年1月15日

　股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2016-002

　中国光大银行股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届董事会第三十八次会议于2016年1月13日以书面形式发出会议通知，并于2016年1月14日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席13名，杨吉贵董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托赵威董事、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。3名监事列席了会议。

　本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

　一、《关于聘任张金良先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案》。

　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　董事会同意聘任张金良先生为本行行长。张金良先生的行长任职资格需经中国银监会核准。张金良先生的简历请见附件。

　独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

　二、《关于股东提名张金良先生担任中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》。

　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　董事会同意中国光大集团股份公司提名张金良先生为本行执行董事候选人，其任职尚需提交股东大会审议通过及中国银监会核准任职资格。张金良先生的声明请见附件。

　独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　2016年1月15日

　附件1：

　张金良先生简历

　张金良，1969年出生，现任中国光大集团股份公司党委委员。2014年7月至2016年1月任中国银行副行长。2009年11月至2014年12月任中国银行北京市分行行长。此前在中国银行总行财会部工作多年，2007年2月至2009年11月担任中国银行总行财务管理部总经理。2003年10月至2007年2月担任中国银行总行财会部副总经理，并于2005年3月至2007年2月兼任IT蓝图实施办公室主任。1997年9月毕业于厦门大学，获经济学博士学位。具有注册会计师资格。

　附件2：

　中国光大银行股份有限公司

　董事候选人声明

　依据《中国光大银行股份有限公司章程》第一百二十七条要求，本声明人作为中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）董事候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如下：

　一、本人已披露的简历及其它与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整；

　二、本人不存在可能导致本人不能担任光大银行董事的情形；

　三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。

　声明人：张金良  

　二〇一六年一月十三日