股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-012

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　第六届董事会第13次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　华仪电气股份有限公司第六届董事会第13次会议于2015年1月14日上午在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事6人，以通讯方式出席会议的董事3人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会审议；

　鉴于公司独立董事韦巍先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核与薪酬委员会委员职务。

　根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟补选独立董事一名。经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名祁和生先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

　独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了独立意见，认为：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于独立董事任职资格的规定。我们同意董事会提名祁和生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2016年1月14日

　简历：

　祁和生，男，1961 年生，中共党员，教授级高级工程师。历任全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）委员副秘书长，中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员，中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员。现任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。

　证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：2016-013

　华仪电气股份有限公司关于2016年

　第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2016年1月25日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：华仪集团有限公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2016年1月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.19%股份的股东华仪集团有限公司，在2016年1月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　增加临时提案《关于补选独立董事的议案》，该议案已经公司于2016年1月14日召开的第六届董事会第13会议审议通过，会议决议公告于2016年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　三、 除了上述增加临时提案外，于2016年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年1月25日 13点

　召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月25日

　至2016年1月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1已经公司2016年1月8日召开的第六届董事会临时会议审议通过，会议决议公告于2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。议案2已经公司2016年1月14日召开的第六届董事会第13次会议审议通过，会议决议公告于2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2016年1月14日

　附件1：授权委托书

　报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华仪电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-014

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　关于签订投资意向书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　履约的重大风险及不确定性：本投资意向书仅为华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司就股权投资及未来在中国设立合资公司达成的意向性协议，存在不确定性。本意向签订后六个月内，双方在本公司或Kite Gen Venture S.p.A.的所在地再次面谈，确定本次投资及在中国设立合资公司的合作事宜，并签署可供具体执行的相关协议；

　对公司当年业绩的影响：本投资意向书的签订预计对本公司2016年度的业绩不会产生重大影响

　一、投资意向书签订的基本情况

　1、交易对方的基本情况

　意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司，法定代表人为Ippolito Massimo，注册资本为100,533.94欧元，是一家拥有世界领先的高空风电技术及超级电容技术的企业。

　意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司与本公司不存在关联关系。

　2、协议的签署

　2016年1月14日，本公司与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司在意大利都灵签订了《投资意向书》。

　3、履行的审议决策程序

　本《投资意向书》仅为意向性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议，由公司董事长根据《公司章程》授权签署。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

　二、投资意向书的主要内容

　1、本公司拟对意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司进行股权投资，投资金额拟定为300万欧元；

　2、双方同意，在六个月内尽各自最大的努力促成本次交易。六个月内，双方在本公司或Kite Gen Venture S.p.A.的所在地再次面谈，确定本次投资及在中国设立合资公司的合作事宜，并签署可供具体执行的相关协议；

　3、Kite Gen Venture S.p.A.将协助本公司的派出顾问在本协议签署日起的两个月内完成法律和金融税务的尽职调查；

　4、本公司将根据法律和财务、税务尽调的结果，决定是否继续投资。如果进行投资，本公司也可能决定进行技术尽调，或跳过这个阶段直接进行最终协议的谈判；

　5、双方同意，在启动本公司对Kite Gen Venture S.p.A.的投资谈判的同时，启动未来在中国设立合资公司有关主要条款的谈判，投资协议和在中国设立合资公司协议也将一并签署；

　6、本公司同意，如双方在中国设立合资公司，公司将足额对合资公司进行投资，确保高空风电项目在中国最快的推进，满足合资公司的生产经营顺利进行；

　7、为尽快在中国取得高空风电项目的相关政府批准，Kite Gen Venture S.p.A.在获得本公司投资后，将尽快完成3MW高空风电样机的测试，并协助本公司在中国建设样机、提供申请许可等必须的相关文件。

　三、对本公司的影响

　1、对公司当年业绩的影响。本投资意向书的签订预计对本公司2016年度的业绩不会产生重大影响。

　2、对公司经营的影响。意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司是一家拥有世界领先的高空风电技术及超级电容技术的企业，高空风电技术属于风电领域的前沿技术，Kite Gen Venture S.p.A.研制的3MW机型单机功率处于世界领先水平。与传统的风电技术相比较，高空风电具有建造成本低、占地面积小、运行区域广等特点，能够较好地规避现有风电技术的一些缺点，如能大规模运用，有利于缓解我国现有的西电东输矛盾。本次合作一旦达成，有利于公司快速切入高空风电领域，进一步夯实公司在风电产业的布局，公司未来将可能基于高空风电的成本优势进一步扩大在风电运营领域的投入，对风电板块的业务构成产生重大影响。

　四、重大风险提示

　本意向书的签订预计对公司 2016年度的经营业绩不构成重大影响。本意向书的签署为项目后续推进奠定了良好的基础，但本意向书仅为双方合作的意向性协议，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实，正式协议将另行签订。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2016年1月14日

　股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-015

　债券代码：122100 债券简称：11华仪债

　华仪电气股份有限公司

　关于股票复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司洽谈高空风电技术合作事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2016年1月12日起停牌。公司于 2016年1月12日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。

　2016年1月14日，公司与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司签订了《投资意向书》，并将于2016年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露《关于签订投资意向书的公告》。经公司申请，公司股票于2016年1月15日起复牌。

　公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　2016年1月14日