本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第六十九次会议（临时会议）于2016年1月14日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》的议案。

　根据香港联合交易所有限公司于2016年1月1日起生效之《风险管理及内部控制建议》，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第八条“审计委员会的主要职责权限”中第四款作相应修订：

　■

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　二零一六年一月十四日