证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2016-002

　东风电子科技股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月8日

　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事王汉军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人，董事高大林先生因在中央党校学习，故未能参加此次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管的列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2.01公司续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　议案名称：2.02制定其报酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：3.01公司续聘内审会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　议案名称：3.02制定其报酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产及存货的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置存货及核销坏账的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：东风电子科技股份有限公司关于2016年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）。

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举公司董事的议案

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　2、关于选举公司独立董事的议案

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　3、关于选举监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案六、议案七为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；

　2、董事会董事、独立董事，监事会监事期满换届选举采取累积投票的方式。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

　律师：吴伯庆、杨红良

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　东风电子科技股份有限公司

　2016年1月9日

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2016-003

　东风电子科技股份有限公司

　第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　一、董事会会议召开情况

　东风科技董事会已于2016年12月28日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2016年第一次临时会议通知，第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日在上海公司以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1.审议通过了关于选举公司董事长的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的推荐，公司2016年第一次临时股东大会审议通过，高大林先生为公司董事。公司董事会推选高大林先生担任公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第七届董事会2016年第一次临时会议选举公司董事长事项，发表如下独立意见：同意选举高大林先生为公司第七届董事会董事长。

　公司聘任董事长的提名、聘任程序合法合规；公司董事长的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

　附：高大林先生简历

　高大林，男，汉族，1963年1月出生，湖北钟祥人，1983年7月参加工作，中共党员，高级经济师，在职研究生（1983年7月毕业于湘潭电校电气化专业；1998年11月毕业于中国社科院（业余）商业经济学专业），现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

　2.审议通过了关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　经公司第六届董事会2015年第四次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会换届工作已完成。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员相应调整，具体名单及分工如下：

　审计委员会

　主任委员：章击舟

　委员：翁运忠、张国明

　薪酬与考核委员会

　主任委员：张国明

　委员：高大林、章击舟

　提名委员会

　主任委员：朱国洋

　委员：翁运忠、张国明

　战略委员会

　主任委员：翁运忠

　委员：肖大友、江川、朱国洋、章击舟

　3.审议通过了关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的

　议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3.1东风伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风伟世通公司”）

　截止2015年12月31日，东风伟世通公司部分固定资产电子设备由于使用时间长，已无法满足现有办公需求且闲置已无使用价值。资产原值为人民币760,356.63元，已计提折旧为人民币760,356.63元，资产净额为人民币0元，建议全部报废处置。

　3.2东风友联（十堰）饰件系统有限公司（以下简称“东风友联公司”）

　截止2015年12月31日，友联公司部分固定资产设备因公司搬迁，部分设备拆卸后无法还原使用、使用时间较长、故障多、且无修复价值。资产原值为人民币4,348,599.49元，已计提折旧为人民币4,348,599.49元，资产净额为人民币0元，建议全部报废处置。

　3.2东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）

　截止2015年12月31日，压铸公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废，资产原值为人民币8,904,242.07元，已计提折旧为人民币7,121,460.98元，资产净额为人民币1,782,781.09元，公司已全额计提减值准备，建议全部报废处置。

　明细情况附表如下：单位：人民币元

　■

　上述第三项议案需提交公司股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理有关事宜。

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司董事会

　2016年1月9日

　报备文件

　（一）公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2016-004

　东风电子科技股份有限公司

　第七届监事会2016年第一次会议决议公 告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　一、监事会会议召开情况

　东风科技监事会已于2015年12月28日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会2016年第一次会议通知，第七届监事会2016年第一次会议于2016年1月8日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1.审议通过了关于公司第六届监事会期满换届选举的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　根据监事会提名，选举杨庆杰先生为公司第七届监事会主席。

　请各位监事审议。

　附：杨庆杰先生简历

　杨庆杰男1962年9月出生民族汉籍贯辽宁

　中共党员1981年11月参加工作高级经济师职称

　文化程度：大学本科

　工作简历

　1980.09－1984.07湖北汽车学院汽车专业学习；

　1984.07－1985.01东风汽车公司技术中心技术员；

　1985.01－1995.05东风汽车泵业公司技术科技术员、车间副主任、生产科科长；

　1995.05—1999.05神龙汽车公司襄樊工厂生产分部主任；

　1999.05－2000.02东风科技公司商务部部长；

　2000.02－2001.03上海马瑞利公司总经理；

　2001.03－2003.01上海宏源咭卡网络有限公司总经理；

　2003.01－2008.06上海东仪汽贸公司总经理兼任党支部书记；

　2008.07－2013.03上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司副总经理兼任党支部书记；

　2013.03—至今东风电子科技股份有限公司综合管理部部长

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司监事会

　2016年1月9日

　报备文件

　（一）公司第七届监事会2016年第一次会议决议