证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-001

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于全资孙公司的子公司获得药品经营许可证及GSP证书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，本公司全资孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司的子公司亳州珍宝岛中药控股有限公司（以下简称“珍宝岛中药控股”）收到安徽省食品药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》（即GSP证书），以上证书主要内容如下：

　一、《药品经营许可证》

　企业名称：亳州珍宝岛中药控股有限公司

　注册地址：亳州工业园区药都路6号

　证书编号：皖AA5580548

　经营方式：批发

　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品***

　仓库地址：亳州工业园区药都路6号

　有效期至：2020年12月6日

　二、《药品经营质量管理规范认证证书》

　企业名称：亳州珍宝岛中药控股有限公司

　地址：亳州工业园区药都路6号

　证书编号：A-AH15-133

　认证范围：药品批发（中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品***）

　有效期至：2020年12月6日

　特此公告。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　2016年 1 月 8 日

　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-002

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司

　及全资子公司取得新版药品生产许可证的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）取得了黑龙江省食品药品监督管理局颁发的新版药品生产许可证，具体内容如下：

　一、公司生产许可证内容

　企业名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　注册地址：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号

　社会信用代码：13072190-6

　法定代表人：方同华

　企业负责人：马千华

　质量负责人：高梅英

　有效期至：2020年12月31日

　日常监管机构：虎林市市场监督管理局

　日常监管人员：周兰坤、刘英武

　监督举报电话：12331

　编号：黑20160046

　分类码：HbZb

　生产地址和生产范围：黑龙江省虎林市红星街72号：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂***

　二、哈珍宝生产许可证内容

　企业名称：哈尔滨珍宝制药有限公司

　注册地址：哈尔滨开发区哈平路集中区烟台一路8号

　社会信用代码：73137404-9

　法定代表人：曾向东

　企业负责人：闫久江

　质量负责人：邹雪飞

　有效期至：2020年12月31日

　日常监管机构：哈尔滨市食品药品监督管理局开发区分局

　日常监管人员：柳长峰、刘晶

　监督举报电话：12331

　编号：黑20160088

　分类码：HbZb

　生产地址和生产范围：哈尔滨开发区哈平路集中区烟台一路8号：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂***

　特此公告。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　2016年 1 月 8 日

　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-003

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　关于变更经营范围及修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》，因公司取得新版药品生产许可证（具体内容详见2016年1月8日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2016-002号公告），公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

　一、经营范围变更情况

　变更前：公司的经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。

　一般经营项目：原料药（穿琥宁、七叶皂干钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。

　变更后：公司的经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂。

　一般经营项目：原料药（穿琥宁、七叶皂干钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。

　二、公司章程修订情况

　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　■

　本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本事项已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　2016年 1 月 8 日

　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-004

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　第二届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年1月6日在公司五楼电话会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　1.审议通过了《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》；

　因公司取得新版药品生产许可证，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，由变更前 “药品生产许可证有效期至2015年12月31日”变更后不再体现生产许可证有效期。同时对公司章程进行修订：

　修订前：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。

　一般经营项目：原料药（穿琥宁、七叶皂干钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。

　修订后：

　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂。

　一般经营项目：原料药（穿琥宁、七叶皂干钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）。

　经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

　2．审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　2016年 1 月 8 日

　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2016-005

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年1月25日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月25日15点00分

　召开地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月25日

　至2016年1月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2016年1月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　（一）登记时间：2016年1月24日上午9时—11时；下午14时—16时。

　（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号一期办公楼一楼贵宾室。

　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

　六、 其他事项

　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

　（三）联系方式：电 话：（0451）86811969

　传 真：（0451）87105767

　邮 编：150060

　联系人：张钟方

　特此公告。

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　2016年1月8日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。