股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2016-001

　海南海岛建设股份有限公司

　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十四次会议于2016年1月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

　一、审议通过《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订的议案》。

　为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基础产业集团有限公司（以下简称：海航基础）就工程项目建立EPC总承包战略合作关系。经初步洽谈及预估，自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会止，双方预计签订《EPC总承包合作框架协议》金额为46,000.00万元。本公司拟授权海航设计与海航基础签订《EPC总承包合作框架协议》，自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会日止，海航设计与海航基础及其子公司在框架协议额度内的EPC总承包合同不再进行单独审议。

　公司独立董事发表了独立意见，同意授权海航设计与海航基础签订《EPC总承包合作框架协议》，认为海航设计拟与海航基础签订《EPC总承包合作框架协议》主要是为了提升海航设计EPC总承包业务的市场竞争力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。公司第七届董事会第三十四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，该议案需履行股东大会审批程序。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　相关议案内容详见与本公告同日披露的临2016-002号公告。

　二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　公司董事董桂国先生因工作调动原因提请辞去其担任的公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、薪酬委员会、提名委员会职务。公司董事会同意董桂国先生的辞职请求，并谨向董桂国先生任职期间对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

　根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会提名，经第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，拟增补曾标志先生为公司董事(简历详见附件),任期至本公司第七届董事会届满之日为止。

　公司董事会提名委员会及独立董事已对曾标志先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于增补公司董事的议案》提交2016年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　三、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　公司拟于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，该项议案内容详见与本公告同日披露的临2015-003号公告。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　2016年1月8日

　附：曾标志先生简历

　曾标志，中国国籍，无境外居留权，男，38岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航实业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司总裁等职务。现任海航基础产业集团有限公司董事兼总经理、海航实业集团有限公司董事、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司董事长兼总经理、海南金海湾投资开发有限公司董事长等职务。

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2016-002

　海南海岛建设股份有限公司

　关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC业务市场规模，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基础产业集团有限公司就工程项目建立EPC总承包战略合作关系。经初步洽谈及预估，自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会止，双方预计签订《EPC总承包合作框架协议》合计金额为46,000.00万元。本公司拟授权海航设计与海航基础签订《EPC总承包合作框架协议》，自2016年第一次股东大会审议通过日起至2016年召开年度董事会日止，海航设计与海航基础及其子公司在框架协议额度内的EPC总承包合同不再进行单独审议。

　因本公司和海航基础属同一实际控制人控制，海航基础及其下属子公司为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三十四次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订的议案》，关联董事李同双先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

　上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　海航基础产业集团有限公司

　注册资本：1,552,574.08万元；法定代表人:李同双;注册地址：海南省海口市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼三楼310房；经营范围：建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

　截止2015年9月30日，其总资产7,224,953.64万元，净资产2,205,012.87万元，总收入564,142.95万元，净利润189,206.55万元。(以上数据未经审计)

　三、框架协议主要内容

　1、协议主体

　甲方：海航基础产业集团有限公司

　乙方：天津海航建筑设计有限公司

　2、协议内容

　甲方委托乙方对其建设项目实施EPC总承包。根据双方EPC总承包合作业务计划，预计双方2016年签订的项目EPC总承包合同金额XX元。

　乙方工作范围：项目图纸范围内设计、采购、施工工程总承包

　3、合作机制

　对于本框架协议所约定的合作项目，甲乙双方同意具体落实到各个项目后，签署正式EPC总承包合同，约定具体结算方式及双方权利义务。

　四、签订框架协议目的及影响

　签订《EPC总承包合作框架协议》主要目的是为了全面提升海航设计在EPC总承包市场的占有率，保障海航设计的业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海航设计将根据具体项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。

　五、独立董事意见

　作为公司独立董事，就海航设计拟与海航基础签订《EPC总承包合作框架协议》事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

　1、经核查，海航设计拟与海航基础签订《EPC总承包合作框架协议》主要是为了提升海航设计EPC总承包业务的市场竞争力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

　2、本公司第七届董事会第三十四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，该议案需履行股东大会审批程序。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　2016年1月8日

　证券代码：600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2016-003

　海南海岛建设股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年1月25日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月25日14点30分

　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月25日

　至2016年1月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、2、3已经公司 2016年 1月6日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司刊登于 2016年 1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。议案4、5已经公司 2015年 12月23日第七届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年 12月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　2、特别决议议案：4、5

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案。

　应回避表决的关联股东名称：海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：　 

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式

　现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

　（1）现场登记

　现场登记时间：2016年1月19日—1月22日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00

　接待地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层海南海岛建设股份有限公司投资证券部。

　（2）传真登记

　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2016年1月22日17:00之前将登记文件传真至：0898—66552246。

　（3）信函登记

　采用信函登记方式的拟与会股东请于2016年1月22日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：

　海南省海口市国兴大道7号海航大厦21层；

　海南海岛建设股份有限公司投资证券部；

　邮编：570203。

　2、登记文件

　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

　六、其他事项

　（一）注意事项

　1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；

　2、现场会议时间预计不超过半天；

　3、股东代理人不必是公司的股东。

　（二）联系方式

　联系电话：0898—68877862、68876900。

　传 真：0898—66552246 邮编：570203

　特此公告。

　海南海岛建设股份有限公司

　董事会

　2016年1月8日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海南海岛建设股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2016-004

　海南海岛建设股份有限公司

　第七届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十四次会议于2016年1月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

　审议通过《关于增补公司监事的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司监事会提名，第七届监事会第十四次会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，拟增补孙科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事，任期至本公司第七届监事会届满之日为止。

　公司监事会及独立董事已对孙科先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　本议案尚需公司股东大会审议。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司

　监事会

　2016年1月8日

　附：

　孙科先生简历

　孙科，男，28岁，出生于1987年1月，籍贯陕西汉中。毕业于西北政法大学市场营销专业，本科学历。曾担任海航实业地产事业部信息中心经理，海航实业集团有限公司办公室主任助理。现任海航基础产业集团有限公司董事会秘书。