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　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月18日审议通过了《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，目前，公司董事会已经完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

　一、限制性股票授予的情况

　1、授予日：董事会已确定授予日为2015年12月18日。

　2、授予数量：公司本次的授予对象为253人，授予数量为572.35万股，占公司当前总股本21755.2347万股的2.63%。

　3、授予价格：9.38元/股。

　4、股票来源：向激励对象定向发行股票。

　5、本激励计划有效期为60个月，自限制性股票首次授予日起计算。

　6、在授予日后的12个月为标的股票锁定期，激励对象根据激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

　锁定期后为解锁期。

　首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

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　7、激励对象名单及获授情况：

　所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司2015年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示的《2015年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》完全一致。

　二、授予股份认购资金的验资情况

　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月23日出具了XYZH/2015JNA50003号《验资报告》，认为：

　截止2015年12月23日，公司已收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资53,686,430.00 元，其中，计入股本5,723,500.00元（大写:人民币伍佰柒拾贰万叁仟五佰元整），计入资本公积47,962,930.00 元(大写:人民币肆仟柒佰玖拾陆万贰仟玖佰叁拾元整)。

　公司本次增资前的注册资本为人民币217,552,347.00元，股本人民币217, 552,347.00元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2015年5月28日出具XYZH/2015JNA30052号验资报告。截至2015年12月23日止，变更后的累计注册资本为人民币223,275,847.00元，股本为人民币223,275,847.00元。

　三、授予股份的上市日期

　首次授予限制性股票的授予日为2015年12月18日，授予股份的上市日期为2016年1月8日。

　四、股本结构变动情况

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　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、本次限制性股票授予后，按新股本223,275,847股摊薄计算，2015年第三季度每股收益为0.12元。

　六、增发限制性股票所募集资金的用途

　本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充流动资金。

　七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

　由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的217,552,347股增加至223,275,847股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东和实际控制人宋斌先生、高运奎先生等九名一致行动人在本次股份授予前直接持有本公司股票52,912,109股，并通过其所共同控制的青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份4,891,304股，合计持有公司股份57,803,413股，占本次发行前公司股本总额的26.57%。本次限制性股票授予完成后，公司控股股东和实际控制人宋斌先生、高运奎先生等九名一致行动人持有本公司股份占公司股份总额的26.02%。

　本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月四日