本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）于2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2841号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2015年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-087号）。

　截至目前，本次交易已完成标的资产安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权、杭州合众数据技术有限公司（以下简称“合众数据”）49%股权的过户手续及相关工商登记。

　一、本次交易的实施情况

　1、标的资产过户情况

　安方高科股东，亦即本次交易的交易对方于天荣、郭林已于2015年12月29日，于北京市工商行政管理局海淀分局完成了安方高科100%股权变更登记至启明星辰名下的工商变更登记手续。

　合众数据股东，亦即本次交易的交易对方董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）已于2015年12月29日，于杭州市市场监督管理局完成了合众数据49%股权变更登记至启明星辰名下的工商变更登记手续。

　2、相关后续事项

　公司尚需向交易对方支付本次交易的现金对价、就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行本次交易中发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司注册资本变更、实收资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。

　二、关于本次交易实施的中介机构结论意见

　1、独立财务顾问核查意见

　本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司与2016年1月4日出具了《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之核查意见》，认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及的标的资产已依法办理了资产过户手续，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施结果不构成重大影响。

　2、律师意见

　本次交易的法律顾问北京天达共和律师事务所于2016年1月4日出具了《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见书》，认为：1）本次交易符合有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易的实施已经取得必要的授权和批准；2）本次交易涉及的标的资产已依法办理和履行了过户手续，启明星辰已依法取得标的资产的所有权，标的资产过户行为合法、有效；3）本次交易相关后续事项的办理不存在法律障碍。

　三、备查文件

　1、《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之核查意见》。

　2、《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见书》。

　3、安方高科、合众数据变更后的营业执照。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2016年1月5日