证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-001

　浙江卫星石化股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组；

　2、本次投资资金来源为公司自有资金；

　3、本次投资完成后，公司对米多财富管理有限公司（以下简称“米多财富”）的持股比例为9.59%。

　一、对外投资概述

　1、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资9,800万元参与米多财富的B轮融资，其中700万元作为新增注册资本由公司认购，其余9,100万元作为资本公积金处理。本次投资完成后公司持有米多财富注册资本9.59%的股权。

　2、本次投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、标的公司基本信息

　单位名称：米多财富管理有限公司

　营业执照注册号：110102017866463

　住所：北京市西城区北三环中路29号院3号楼23层2701室

　法定代表人：王晰

　公司成立于2014年9月，旨在打造中国最权威的独立理财顾问创业平台，通过独立理财顾问（IFA）为中产阶级提供真正的财富管理。通过运用互联网技术，减少金融产品流通环节，将更多获利空间留给投资人和理财顾问。

　截止目前，米多财富股东结构如下图所示：

　■

　米多财富采取增加注册资本的形式吸收公司成为新股东。米多财富注册资本由6250万元变更为7300万元，新增注册资本中的700万元由公司进行认购，9100万元作为资本公积金处理。工商变更完成后，公司取得占米多财富注册资本9.59%的股权，享有相应的股东权利，并承担对应的股东义务。

　三、投资的目的和对公司的影响

　近年来，国家大力推进金融改革、金融行业创新，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。本次投资的目的在于促使公司产业经营和金融资本运营达到良性互补，通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力。本次对外投资是公司积极响应国家“互联网+”的号召，在互联网金融领域的积极探索。

　公司看好互联网金融产业发展的前景。依托于国家和地方政府相关政策的支持以及政策环境相对宽松，企业和个人对于个性化风险保障的需求也日趋旺盛。米多财富已经形成了完整的体系和平台，业务正处于快速成长阶段。对比行业内的互联网金融其他企业，其业务不属于P2P，而是创新型的财富管理，参考国外独立财富管理的成熟市场可以预见未来具有相当的发展空间。同时，通过本次投资，公司还将积极探索“互联网+”与公司目前主营业务的潜在的协同效应，如供应链金融、化学品互联网信息等方面，以进一步提升公司的综合竞争力。

　四、风险提示

　1、政策风险：互联网金融行业属于近年来的新兴行业，目前行业标准尚不明确，监管法规正在陆续出台，运营模式也未完全定型。对此，公司将密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向，确保其合法合规经营。

　2、市场风险：互联网金融领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也更加激烈。

　五、独立董事的相关意见

　公司独立董事孔冬、彭朝晖、陈树大经核查一致认为：公司依托互联网金融的发展背景，结合公司“产业+金融”的发展构架，投资米多财富有利于公司提前进入互联网发展的大趋势，进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于公司投资米多财富的议案》。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十八次会议决议

　2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议的相关独立意见

　特此公告

　浙江卫星石化股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月四日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-002

　浙江卫星石化股份有限公司

　第二届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年12月25日以电子邮件、书面形式送达全体董事。本次会议于2015年12月31日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、沈志明、江波出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于投资米多财富的议案》。

　公司拟出资9,800万元参与米多财富的B轮融资，其中700万元作为新增注册资本由公司认购，其余9,100万元作为资本公积金处理。本次投资完成后公司持有米多财富注册资本9.59%的股权。

　本议案无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十八次会议决议

　2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议的相关独立意见

　特此公告

　浙江卫星石化股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月四日

　证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-003

　浙江卫星石化股份有限公司

　关于控股股东部分股权质押及解除

　质押的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司关于股权质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：

　一、股东本次质押及解除质押的基本情况

　1、本次质押情况

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　2、解除质押情况

　浙江卫星控股股份有限公司2014年5月9日将其持有的无限售流通股24,000,000股与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行办理了股权质押业务。近日将上述所持有的公司股份办理了解除质押手续。

　2015年9月1日将其持有的无限售流通股30,000,000股与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行办理了股权质押业务。近日将上述所持有的公司股份办理了解除质押手续。

　2015年9月28日将其持有的无限售流通股40,000,000股与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行办理了股权质押业务。近日将上述所持有的公司股份办理了解除质押手续。

　本次解除质押手续办理后，浙江卫星控股股份有限公司持有的30,000,000股股份被质押，占其所持有公司股份的7.519%，占公司总股本的3.75%。

　3、控股股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司共质押本公司无限售流通股107,000,000股，占其持有本公司股份总数的26.817%，占本公司总股本的13.375%。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

　2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知

　特此公告

　浙江卫星石化股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月四日