本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月13日，经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次临时会议审议通过，公司与公司关联法人民生控股股份有限公司（与公司受同一实际控制人控制，为深圳证券交易所A股主板上市公司，股票代码：000416，以下简称“民生控股”）签署了《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》，约定公司将深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）75%股权以人民币32,025.80万元转让给民生控股。

　2015年12月7日，经公司第八届第五十次临时会议审议通过，公司与民生控股签署了《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议之补充协议》，对《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》中关于过渡期期间损益的相关安排进行调整。

　以上具体内容详见公司2015年8月14日、12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　本次交易构成民生控股重大资产重组，需经中国证监会核准。

　2015年12月30日，公司获悉，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第112次会议审核，民生控股重大资产购买暨关联交易事项未获通过（具体内容详见民生控股同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告）。

　公司将根据相关监管规定和交易进展情况，持续履行信息披露义务。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日