证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-70

　上海柘中集团股份有限公司

　2015年第五次董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海柘中集团股份有限公司2015年第五次董事会临时会议于2015年12月25日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2015年12月29日下午14:00以远程和现场相结合的方式举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　会议审议通过了以下决议：

　一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于下属公司收购债权事项的议案》；

　为进一步贯彻公司扩大投资业务的发展计划,为公司创造新的利润来源,提升公司业绩，公司同意下属公司上海蕴椿投资管理有限公司以18000万元向中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司收购债权事项并办理相关程序。

　该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。

　特此公告。

　上海柘中集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十日

　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-71

　上海柘中集团股份有限公司

　关于下属公司签订债权转让协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时会议决议审议通过了《关于下属公司收购债权事项的议案》,该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　一、交易概述

　公司下属公司上海蕴椿投资管理有限公司与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司（以下简称“华融浙江分公司”）签订了债权转让协议，以自有资金18,000万元收购其拥有的债权本金38,453.13万元及利息9774.97万元。

　二、交易对方的基本情况

　公司名称：中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司

　住 所：浙江省杭州市开元路19-1、19-2号

　三、交易标的基本情况及交易协议主要内容

　1、本次交易标的系华融浙江分公司受让自中国建设银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司瑞安支行、交通银行股份有限公司温州分行及中国银行股份有限公司温州分行的七户企业债权，贷款担保形式为抵押担保和保证担保，本息金额共计48228.1万元，明细如下：

　单位：万元

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　2、转让价款及支付期限：转让总价款为人民币18000万元，受让方应于2016年1月10日前将转让价款支付至转让方的指定账户；

　3、交割：转让方、受让方应自转让方将标的债权转让给受让方之日起的20个工作日内完成债权文件的交割工作；

　四、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

　1、本次交易事项系为进一步贯彻公司扩大投资业务的发展计划,为公司创造新的利润来源,提升公司盈利能力,符合公司发展规划。

　2、存在的风险及对公司的影响

　本次拟进行收购的债权后续处置情况及时间尚存在一定不确定性；本次交易不会对给公司现金流造成较大压力,对公司正常的生产经营亦不会产生影响。

　五、备查文件

　1、蕴椿投资与华融浙江分公司签订的《债权转让协议》

　特此公告。

　上海柘中集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十日

　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-69

　上海柘中集团股份有限公司

　关于下属公司完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日披露了《关于全资子公司向上海蕴椿投资管理有限公司增资扩股的公告》,现上海蕴椿投资管理有限公司已完成包括住所、法人代表、注册资本等在内的相关工商变更登记并取得了上海市奉贤区市场监督管理局核发的营业执照。现将相关内容公告如下：

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　上海蕴椿投资管理有限公司本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：

　名称：上海蕴椿投资管理有限公司

　类型：有限责任公司（国内合资）

　住所：上海市奉贤区岚丰路1150号

　法定代表人：马瑜骅

　注册资本：人民币20,000万元整

　经营范围：投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询,会务服务,展览 展示服务,市场营销策划,计算机软硬件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】

　特此公告。

　上海柘中集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十日