本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据广深铁路股份有限公司（“本公司”）《章程》的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于2015年12月30日通过以下议案：

　由于香港联交所上市规则附录第14章《〈企业管治守则〉及〈企业管治报告〉》中涉及审核委员会的工作范围进行了修订，相应的对本公司《审核委员会工作条例》进行了修改以符合香港联交所上市规则的要求，修订方案详见附件。

　应参与审议董事9名，实际参与审议董事9名，经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司董事会

　二零一五年十二月三十日

　附件：

　《审核委员会工作条例》修订方案

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