证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-095

　荣盛石化股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第二十次会议通知于2015年12月28日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年12月30日以通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　1、《关于募集资金具体使用计划的议案》

　内容摘要：经荣盛石化第三届董事会第十三次会议与2015年第二次临时股东大会审议批准，荣盛石化2015年度非公开发行股票募集资金投资项目宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目，该项目总投资金额为1,057,023万元（包括建设投资、建设期利息、铺底流动资金等），其中使用募集资金金额为300,000万元。董事会同意上述300,000万元募集资金中140,727万元用于宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目的设备投资，51,906万元用于偿付宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目的建设期利息，107,367万元用于宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目的铺底流动资金。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、《关于公司及实际使用资金的公司子公司签订三方监管协议的议案》

　该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-096）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》（2015-097）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》

　该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的公告》（2015-098）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年12月30日

　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-099

　荣盛石化股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第十三次会议通知于2015年12月28日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2015年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　1、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》（2015-097）。

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司监事会

　2015年12月30日

　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-098

　荣盛石化股份有限公司对全资子公司

　宁波中金石化有限公司增资的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）投资的基本情况

　2015年12月30日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金及自有资金100,000万元增资宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）。增资后，中金石化注册资本由360,000万元增加至460,000万元。

　（2）董事会审议投资议案的表决情况

　公司第三届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会批准。

　（3）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　（1）出资方式：

　公司对中金石化的出资方式为货币资金。

　（2）标的公司基本情况

　公司名称：宁波中金石化有限公司；

　住所：镇海区蟹浦北海路266号；

　法定代表人：李水荣；

　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　增资前后，中金石化的股权结构如下：

　■

　中金石化最近一年及一期的主要财务数据如下：

　■

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次增资的资金来源为公司2015年非公开发行股票募集的资金或自有资金。公司通过向中金石化增资的方式推进募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的实施，增强全资子公司中金石化的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。

　五、备查文件

　1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年12月30日

　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-096

　荣盛石化股份有限公司

　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2536号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定的6名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）320,000,000股，募集资金总额为人民币400,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为396,595.36万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2015年12月30日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了天健验（2015）560号《验资报告》。

　公司已对募集资金采取了专户存储制度，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司宁波中金石化有限公司分别在中国工商银行股份有限公司萧山支行开设募集资金专项账户，账号分别为1202090129900958096、1202090129900960538。其中，目前账户1202090129900958096储存上述募集资金，金额为397,100万元。上述银行称为“募集资金专户银行”，上述账户统称为“募集资金专项账户”。

　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2015年12月30日召开的第三届董事会第二十次会议审议，同意公司、宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）分别与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及中国工商银行股份有限公司萧山支行签订《募集资金三方监管协议》。

　三方监管协议内容主要为：

　一、公司已在上述募集资金专户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于中金石化年产200万吨芳烃项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　三、公司授权国信证券指定的保荐代表人叶兴林、王晓娟可以随时到募集资金专户银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向募集资金专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　四、募集资金专户银行按月（每月10日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送国信证券。募集资金专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　五、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，募集资金专户银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

　六、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户银行，同时按募集资金三方监管协议要求向公司、募集资金专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　七、募集资金专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或者向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　八、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至募集资金专项账户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年12月30日

　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-097

　荣盛石化股份有限公司

　关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金投入和置换情况概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2536号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定的6名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）320,000,000股，募集资金总额为人民币400,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为396,595.36万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2015年12月30日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具天健验【2015】560号《验资报告》。

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2015】7363号），截至2015年12月29日，公司募投项目宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目自筹资金预先投入额为249,670.25万元。

　公司募集资金投资项目及置换情况如下：

　单位：万元

　■

　二、募集资金置换先期投入的实施

　公司已在《荣盛石化股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露“为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。

　公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　三、公司董事会审议情况

　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金249,670.25万元。

　四、公司监事会意见

　公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金249,670.25万元。

　五、公司独立董事意见

　公司独立董事经认真审议，认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金249,670.25万元。

　六、保荐机构意见

　1、荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经荣盛石化第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用相关法规和规范性文件的相关规定。

　2、荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意荣盛石化使用募集资金249,670.25万元置换预先投入的自筹资金。

　七、备查文件

　1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

　2、《公司第三届监事会第十三次会议决议》

　3、《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议事项的独立意见》

　4、天健会计师事务所出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

　5、天健会计师事务所出具的《验资报告》

　6、《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年12月30日