证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-063

　一汽轿车股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知及会议材料于2015年12月20日以书面和电子邮件方式向全体董事送达。

　2、公司第七届董事会第一次会议于2015年12月30日以通讯方式召开。

　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于选举公司董事长的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：公司董事会选举许宪平先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　（二）关于选举公司副董事长的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：公司董事会选举秦焕明先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

　（三）聘任董事会各专门委员会委员的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：董事会聘任许宪平先生、秦焕明先生、滕铁骑先生、李骏先生和安铁成先生为战略委员会委员，其中许宪平先生担任主任委员；聘任罗玉成先生、滕铁骑先生和王爱群女士为审计与风险控制委员会委员，其中罗玉成先生担任主任委员；聘任管欣先生、王爱群女士和安铁成先生为薪酬与考核委员会委员，其中管欣先生担任主任委员。

　（四）关于聘任公司总经理的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：经公司董事长提名，董事会聘任安铁成先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。

　（五）关于聘任公司副总经理的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：经公司总经理提名，董事会聘任华明耀先生、张建帮先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。

　（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：经公司董事长提名，董事会聘任陈清华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

　3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》。

　（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：公司董事会聘任杨育欣先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月三十一日

　附件：

　一、董事长和副董事长简历

　许宪平先生：生于1964年，中共党员，工学硕士,高级工程师。现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）董事、总经理、党委副书记，中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）董事、总经理。历任一汽集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份有限公司总经理，一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理，一汽集团公司总经理助理，一汽集团公司副总经理，一汽集团公司董事、总经理、党委常委等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　秦焕明先生：生于1960年，中共党员，工商管理硕士,研究员级高级工程师。现任一汽集团公司副总经理、党委常委，一汽股份副总经理。历任一汽集团公司专用机床厂副厂长、一汽集团公司客车底盘厂厂长、一汽集团公司副总工程师兼客车底盘厂厂长、一汽集团公司总经理助理兼质量保证部部长、一汽-大众汽车有限公司总经理、一汽集团公司党委常委等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　二、高级管理人员简历

　安铁成先生：生于1963年，中共党员，管理学硕士，高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司总经理。历任一汽集团公司车身厂技术科党支部副书记、一汽集团公司车身厂技术科副科长、一汽集团公司车身厂副厂长、一汽-大众汽车有限公司规划部副部长、一汽集团公司规划部部长、一汽-大众汽车有限公司总经理等职位。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　华明耀先生：生于1962年，中共党员，大学学历，理工学士学位，工学学士学位，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽-大众销售有限责任公司总经理助理、一汽-大众销售有限责任公司副总经理、天津一汽夏利汽车股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长、天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理兼天津一汽汽车销售有限公司总经理等职位。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张建帮先生：生于1962年，中共党员，大学学历，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽集团公司财控部部长助理兼价格管理室主任、财控部副部长、高级经理、财务控制部副部长、经营控制部副部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　陈清华先生：生于1972年，中共党员，经济学学士，注册会计师，高级会计师，现任一汽轿车股份有限公司财务部部长。历任一汽集团公司审计部财务审计室主审、经济效益审计室主任、审计部部长助理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　三、证券事务代表简历和通讯方式

　1、简历：

　杨育欣先生：生于1973年，大学学历，现任一汽轿车股份有限公司财务部证券事务科科长。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、通讯方式：

　电 话：0431-85781108

　传 真: 0431-85781100

　地 址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

　电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

　邮 编：130012

　证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-064

　一汽轿车股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知及会议材料于2015年12月20日以书面方式向全体监事送达。

　2、公司第七届监事会第一次会议于2015年12月30日以通讯方式召开。

　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席5人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议的情况

　关于选举公司监事会主席的议案

　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：公司监事会选举汪玉春先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年十二月三十一日

　附件:监事会主席简历

　汪玉春先生：生于1958年，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任中国第一汽车集团公司第二轿车厂厂长、一汽大众汽车有限公司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理和副总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。