证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2015-016

　债券代码：122310 债券简称：13苏新城

　债券代码：136021 债券简称：15新城01

　债券代码：125741 债券简称：15新城02

　新城控股集团股份有限公司

　2015年第七次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年12月30日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王振华主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司董事会秘书杨超出席会议；公司高管梁志诚、张振、周科杰、唐云龙及管有冬列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：《关于公司2015年度对外担保计划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 累积投票议案表决情况

　5、 关于选举监事的议案

　■

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　上述第2项及第3项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　上述第4项议案涉及关联交易，常州富域发展有限公司、常州德润咨询管理有限公司为关联股东，所持表决权股份数量分别为1,060,000,000股和106,000,000股，已回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

　律师：韦少辉、易文玉

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　新城控股集团股份有限公司

　2015年12月31日

　附件：公司2015年项目开发计划担保简表

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　证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2015-017

　债券代码：122310 债券简称：13苏新城

　债券代码：136021 债券简称：15新城01

　债券代码：125741 债券简称：15新城02

　新城控股集团股份有限公司

　第一届监事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第一届监事会第六次会议于2015年12月30日16:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室召开，会议以现场方式召开，公司 3 名监事管建新、陆忠明、陈伟健全部参加会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　监事会以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　监事会选举管建新先生担任公司第一届监事会主席。

　特此公告。

　新城控股集团股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一五年十二月三十一日