特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2016年1月14日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　二、取消原因

　2015年12月29日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团第十二师签署协议解决剩余应收账款的议案》，公司发出召开2016年第一次临时股东大会的通知，拟于2016年1月14日召开股东大会审议上述事项。

　由于公司无法及时取得新疆九鼎农产品经营管理有限公司相关股权抵付部分的审计和评估结论及有权国资部门的审批备案,股东大会不能如期召开，公司决定取消原定于2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会。

　三、 所涉及议案的后续处理

　对于《关于公司与新疆生产建设兵团第十二师签署协议解决剩余应收账款的议案》，公司将根据有关审计评估工作进展，对所涉及的内容进行完善后，另行发出股东大会通知。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　2015年12月31日