证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-077

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　关于与认购对象签署非公开发行A股股票

　附条件生效的股份认购补充协议之二暨关联交易的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、 “山东如意”）本次非公开发行A股股票相关事项已获得2015年3月12日第七届董事会第四次会议、2015年10月12日第七届董事会第八次会议审议通过，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过18.38亿元，发行数量不超过23,000万股。最终发行数量由公司根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）根据相关法律法规及自身发展规划，决定以现金认购不低于本次非公开发行股票总量的10%且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。该事项已获得2015年12月30日第七届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事事前认可，并对本次关联交易事项发表了独立意见。关联董事邱亚夫先生已在审议本事项的董事会上对相关议案回避表决。2015年12月30日，如意科技与公司签署了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二》。本次认购行为构成关联交易。

　2、本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第七届董事会第四次会议决议公告日（2015年3月14日）。本次非公开发行的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于9.14元/股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准批文后，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会和保荐机构（主承销商）根据价格优先原则确定。如意科技不参与本次发行的市场询价过程，其认购价格与其他特定投资者通过竞价方式最终确定的发行价格相同。

　根据公司第七届董事会第五次会议决议及2014年度股东大会决议审议通过的2014年度利润分配方案，公司2014年年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整为9.13元/股。

　3、本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。

　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积金转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

　一、关联交易概述

　1、公司拟非公开发行不超过23,000万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元，本次非公开发行的发行对象为包括公司关联方如意科技在内的不超过10名（含10名）特定对象。本次发行对象均以现金方式参与认购，其中如意科技承诺认购的股份数量不低于本次非公开发行股票总量的10%且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。其他特定投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。本次发行完成后公司的控制权不会发生变化。

　如意科技所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他参与认购的特定投资者所认购的本次发行的股份自发行结束日起12个月内不得转让。

　2、本次非公开发行对象中，如意科技是公司控股股东山东如意毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）的控股股东，为公司实际控制人邱亚夫先生控制的企业，且邱亚夫先生同时担任公司及如意科技的法定代表人、董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如意科技以现金认购本次非公开发行的股票，该事项构成关联交易。

　3、上述事项于2015年3月12日、2015年10月12日分别经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，经公司独立董事事前认可，对该关联交易事项发表了同意意见。关联董事邱亚夫先生已在审议该事项的董事会上对相关议案回避表决。如意科技与公司签署了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

　4、如意科技根据相关法律法规及自身发展规划，决定以现金认购不低于本次非公开发行股票总量的10%且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。该事项已获得2015年12月30日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事事前认可，并对本次关联交易事项发表了独立意见。关联董事邱亚夫先生已在审议本事项的董事会上对相关议案回避表决。2015年12月30日，如意科技与公司签署了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二》。

　6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需获得公司股东大会的批准，关联股东放弃在股东大会上对相关议案的投票权。同时，本次交易需经中国证监会核准后方可实施。

　7、本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。

　二、关联方基本情况

　公司名称：山东如意科技集团有限公司

　住所：济宁高新区如意工业园

　法定代表人：邱亚夫

　注册资本：10亿元人民币

　营业执照注册号码：370800400001688

　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》经营）；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务（以上须许可经营的持许可证明经营）

　税务登记证号码：鲁税济字370811734712875号

　主要股东：济宁如意投资有限公司，持股比例53.33%

　通讯地址：山东省济宁市洸河路72号如意大厦

　邮政编码：272000

　联系电话：0537-2933039

　关联关系 ：如意科技持有公司控股股东毛纺集团52.01%的股权，是毛纺集团的控股股东，同时是公司实际控制人邱亚夫先生控制的企业，且邱亚夫先生同时担任公司及如意科技的法定代表人、董事长。

　主要财务数据（单位：人民币）：截止2014年12月31日的资产总额为2,430,795.16万元，净资产为881,481.66万元，2014年度营业收入为2,096,533.33万元，净利润为66,556.81万元。（经审计）

　截止2015年9月30日的资产总额为2,713,878.28万元，净资产为941,696.04万元，2015年1-9月营业收入为1,706,149.58万元，净利润为35,823.19 万元。（未经审计）

　三、关联交易标的的基本情况

　公司拟非公开发行A股股票的数量不超过23,000万股，募集资金总额不超过18.38亿元，具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如意科技以现金方式且与其他认购对象相同的价格认购公司本次非公开发行的股份，认购数量不低于本次非公开发行股票总量的10%且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。

　在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将对发行数量进行相应调整。

　四、交易定价政策与依据

　（一）定价方式

　本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日，即2015年3月14日。

　本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第七届董事会第四次会议决议公告日（2015年3月14日）。本次非公开发行的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于9.14元/股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准批文后，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会和保荐机构（主承销商）根据价格优先原则确定。如意科技不参与本次发行的市场询价过程，其认购价格与其他特定投资者通过竞价方式最终确定的发行价格相同。

　根据公司第七届董事会第五次会议决议及2014年度股东大会决议审议通过的2014年度利润分配方案，公司2014年年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整为9.13元/股。

　（二）定价的公允性

　本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

　五、本次交易补充协议的主要内容

　公司与如意科技于2015年12月30日签订了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二》，上述协议中的主要内容如下：

　甲方：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　乙方：山东如意科技集团有限公司

　鉴于：

　1、甲方系依法设立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》，甲方拟实施非公开发行股票（以下简称“本次发行”），乙方同意作为本次发行的认购对象认购本次非公开发行的人民币普通股，且乙方认购甲方本次非公开发行的股票数量不低于本次非公开发行股票总量的10%。

　2、乙方系依据中国法律成立的有限责任公司，具有认购本次非公开发行股票的主体资格。

　3、甲方本次发行拟非公开发行的股票数量合计不超过23,000.00万股，募集资金不超过18.38亿元。其中乙方承诺认购不低于本次非公开发行股票总量的10%。

　4、甲乙双方已签署了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》、《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议》。

　基于上述情况，根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为进一步明确甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行股票的有关事宜达成如下补充协议：

　1、乙方认购本次非公开发行的人民币普通股数量不低于甲方本次非公开发行股票总量的10%，并且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。具体认购数量将在本次非公开发行价格确定后签订补充协议时确定。若甲方股票在定价基准日至发行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行底价调整，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。在前述范围内，甲方董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量，乙方本次认购股份数量将相应进行调整。

　2、乙方认购本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

　3、本次发行获得中国证监会核准后，乙方应当按照甲方或甲方委托的保荐机构（主承销商）要求，将认购资金足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。上述认购资金在依法完成验资并扣除相关费用后，再汇入甲方募集资金专项存储账户。

　4、本协议一式五份，每份具有同等法律效力。本协议甲乙双方各执一份，其余三份作为申报材料及备查文件。

　六、本次交易的目的及对公司的影响

　本次非公开发行募集资金有利于增强公司资本实力，保证募投项目的顺利实施，推动公司业务发展，加快公司从面料生产企业向终端消费品领域的延伸拓展，提升公司抗风险能力和核心竞争力，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展战略及公司全体股东的利益。

　如意科技参与本次非公开发行股票，表明其对公司未来发展及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于提升公司市场形象，维持股价稳定及公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的长远利益。

　本次发行对象认购公司本次非公开发行的A股股票不会导致公司的实际控制权发生变化。

　七、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　截止本公告披露日，公司与如意科技累计发生关联交易总额为29,112.73万元，其中，向关联方如意科技借款1亿元，在额度内循环使用。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　本次非公开发行为关联交易，在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次非公开发行涉及的关联交易事项，并就此发表了独立董事意见，具体如下：

　1、公司关联方如意科技认购本次非公开发行股票数量不低于本次非公开发行股票总量的10%，并且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。表明其对公司未来发展及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，全力支持公司发展，符合公司整体利益，成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。

　2、 本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

　3、 公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　九、备查文件

　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　2、公司与如意科技签订的《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二》；

　3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　董事会

　2015年12月31日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-078

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”） 第七届董事会第十一次会议定于2016年01月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、本次会议召开的基本情况:

　1、本次会议为本公司2016年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、本次股东大会的召开提议已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年01月15日上午09:30。

　网络投票时间：2016年01月14日—01月15日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年01月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年01月14日下午15:00－01月15日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会股权登记日为2016年01月11日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二>暨关联交易的议案》。

　说明：

　1、第1项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2015年12月31日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）上披露。

　三、会议登记方式

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、登记时间：2016年01月14日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　邮编：272073

　联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。

　2、投票时间：2016年01月15日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

　3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2016年01月14日下午15:00，结束时间为2016年01月15日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　表 3：激活校验码一览表

　■

　请填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东济宁如意毛纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（三）注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：徐长瑞。

　联系电话：0537-2933069

　传真号码：0537-2935395

　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　特此公告。

　附：授权委托书

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　2015年12月31日

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2016年01月15日召开的2016年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－079

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十一次会议通知于2015年12月21日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2015年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二>暨关联交易的议案》。

　由于本次非公开发行涉及关联交易，根据有关规定，关联董事邱亚夫先生回避了本项议案的表决；其他非关联董事对本议案进行表决。

　公司拟非公开发行不超过23,000.00万股A股股票，募集资金总额不超过18.38亿元，最终发行数量由公司根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。其中公司关联方如意科技拟以现金认购不低于本次非公开发行股票总量的10%，并且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。本次发行完成后公司的控制权不会发生变化。

　公告具体内容详见详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]、《证券时报》及《中国证券报》。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http:/www.cninfo.com.cn]。

　本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　本次董事会拟定于2016年1月15日上午9:30召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　2015年12月31日

　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－080

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　第七届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十一次会议通知于2015年12月21日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2015年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　审议通过了《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二>暨关联交易的议案》。

　监事会认为：公司关联方山东如意科技集团有限公司认购本次非公开发行股票数量不低于本次非公开发行股票总量的10%，并且不超过本次非公开发行股票总量的40%，即本次认购股票数量的上限为9,200万股。表明其对公司未来发展及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司经营管理团队的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和实施。

　表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会

　2015年12月31日