本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昇兴集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月30日召开的第二届董事会第二十七次会议和2015年10月27日召开的2015年第二次临时股东大会先后表决通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）、《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-039）和《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-045）。

　目前，公司下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司已经完成了本次增资事项相关政府主管部门的审批、登记等手续，并取得了滁州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，昇兴（安徽）包装有限公司的注册资本由人民币22,000万元变更为人民币35,700万元，投资总额由人民币65,500万元变更为人民币107,100万元。营业执照相关登记信息如下：

　统一社会信用代码：913411005845968396

　名称：昇兴（安徽）包装有限公司

　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　住所：安徽省滁州市琅琊区经济开发区蚌埠路以东、上海路以西、铜陵路以南、安庆路以北

　法定代表人：林永保

　注册资本：叁亿伍仟柒佰万人民币元整

　成立日期：2011年11月04日

　营业期限：2011年11月04日至2061年11月03日

　经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下），销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　昇兴集团股份有限公司董事会

　2015 年12月29日