本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次交易未构成重大资产重组

　● 交易实施不存在重大法律障碍

　● 本次承担还款金额：本金人民币3000万元，案件受理费204,856.00元

　一、基本情况

　我公司（以下简称“天津磁卡”）于2015年11月20日发布“关于子公司海南海卡有限公司有关诉讼的公告”，具体内容详见2015年11月21日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》临15-039号公告。

　和解双方当事人：天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“甲方”）、海南海卡有限公司（以下简称“乙方”）于2015年12月28日在平等、自愿、协商基础上，签订了《执行和解协议》。

　二、执行和解协议的主要内容

　鉴于乙方于2013年12月20日向甲方借款3000万元，借款到期后，乙方未能如期还款。甲方于2015年6月起诉至天津市第二中级人民法院，并由该院作出了“(2015）二中民二初字第419号”民事判决书。现经甲乙双方协商一致，就执行和解事宜达成如下协议：

　（一）乙方承诺按以下计划偿还借款本金3000万元：

　1、于2015年12月30日前偿还甲方借款本金1400万元；

　2、于2016年2月29日前偿还甲方借款本金600万元；

　3、于2016年4月29日前偿还甲方借款本金600万元；

　4、于2016年6月30日前偿还甲方借款本金400万元。

　（二）乙方偿还全部本金后，甲方同意免除乙方借款利息;若乙方未能按上述期限履行还款协议，甲方有权按原判决向乙方追索全部剩余本息〈包括和解期间乙方应按判决给付的利息〉。

　（三）甲方与乙方签订本协议后向法院申请执行和解，诉讼费和执行费由乙方承担；乙方按期偿还全部借款本金后， 由甲方向法院申请本案执行终结。

　（四）本协议自甲、乙双方盖章之日起生效；一式叁份， 具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，提交法院一份。

　（五）本协议生效后，非经甲乙双方协商一致，任何一方不得单方面修改或解除。

　三、本协议的履行对公司本期利润的影响

　在乙方按照《协议》约定履行还款义务后，无需再支付利息，不会对公司本期财务数据审议产生影响，也不影响甲方对上市公司已有的承诺。最终对公司利润的影响数据，以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　四、备查文件:

　1、《天津第二中级人民法院民事判决书》(2015)二中民二初字第419号

　2、《执行和解协议》

　特此公告。

　天津环球磁卡股份有限公司

　董事会

　2015年12月29日