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　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司已完成限制性股票预留部分的授予工作，现将有关情况公告如下：

　一、限制性股票的授予情况

　1、本次预留限制性股票的授予日为：2015年11月12日；

　2、本次预留限制性股票的授予价格为：24.61元/股；

　3、本次预留限制性股票授予数量为：激励对象杨静、王星、毕亚南、于萍萍、顾敏、梁春盛、邵琦等7人因个人原因自愿放弃认购本次预留限制性股票，公司本次预留限制性股票实际授予数量由130万股减少到128.57万股，授予对象由184人减少到177人（激励对象获授限制性股票与公示情况一致）。

　4、股票来源：公司向激励对象定向发行128.57万股限制性股票，占目前公司股本总额39,560.3847万股的0.32%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

　5、本次预留限制性股票的有效期、锁定期和解锁期：本次预留限制性股票的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；本次预留自限制性股票授予后即行锁定，自授予之日起12个月内为锁定期；本次授予的预留限制性股票解锁安排如下表所示：

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　6、激励对象名单及获授情况

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　二、本次授予股份认购资金的验资情况

　瑞华会计师事务所有限公司于2015年12月21日出具了瑞华验字[2015]40030023号验资报告，），审验了公司截至2015年12月9日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，认为公司原注册资本为人民币395,603,847元，实收资本（股本）为人民币395,603,847元。根据贵公司2015年11月12日第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，本次由177名限制性股票激励对象行权，增加股本人民币1,285,700元，变更后的股本为人民币396,889,547元。经我们审验，截至2015年12月9日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币31,641,077元，其中新增股本人民币1,285,700元（大写：人民币壹佰贰拾捌万伍仟柒佰元整）。全部以货币资金出资。

　公司本次增资前的注册资本为人民币395,603,847元，实收资本（股本）人民币395,603,847元，经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]40030021号验资报告验证。截至2015年12月9止，变更后的累计注册资本为人民币396,889,547元，实收资本（股本）为人民币396,889,547元。

　三、本次授予限制性股票的上市日期

　本次股权激励计划的预留授予日为2015年11月12日，预留授予限制性股票的上市日期为2015年12月31日。

　四、股本结构变动情况表

　单位：股

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　注：本表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、收益摊薄情况

　公司本次限制性股票授予后，按新股本396,889,547股摊薄计算，2014年度每股收益为1.30元。

　六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　公司本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由395,603,847股增加至396,889,547万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东健康元药业集团股份有限公司直接、间接持有和控制公司46.04%的股份，本次授予完成后，健康元药业集团股份有限公司直接、间接持有和控制公司45.90%的股份；本次授予前，实际控制人朱保国间接持有和控制公司46.04%的股份，本次授予完成后，朱保国间接持有和控制公司45.90%的股份。本次预留限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公司

　董事会

　2015年12月30日