本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2015年12月9日首次公开发行A股，股票于2015年12月28日及2015年12月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照上海证券交易所的要求，属于股票交易异常波动。

　经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年12月9日首次公开发行A股。公司股票于2015年12月28日及2015年12月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的要求，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　2、经向公司控股股东及实际控制人林肖芳先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　安记食品股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二十九日