发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2816号文核准，信达投资有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过50亿元（50亿元）的公司债券，本期债券采取分期发行。

　根据《信达投资有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，信达投资有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模30亿元，可超额配售不超过10亿元，本期债券期限为8年期，存续期第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使超额配售选择权。

　本期债券的发行工作已于2015年12月23日结束，最终网下实际发行金额为30亿元人民币，最终票面利率为3.80%。

　特此公告。

　（本页无正文，为《信达投资有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

　发行人：信达投资有限公司

　年 月 日

　牵头主承销商：国海证券股份有限公司

　年 月 日

　联席主承销商：信达证券股份有限公司

　年 月 日