本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、变更情况

　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，会议选举窦刚先生为第三届董事会董事长，据公司《章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由刘桂雪先生变更为窦刚先生。

　2015年11月25日，公司完成了2015年限制性股票激励计划首次授予登记，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2015]001127号）确认，公司增资前的注册资本为人民币200,000,000.00元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币204,000,000.00元。

　根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司向大连市工商行政管理局申请变更登记和换发新版“三证合一”营业执照。

　2015年12月23日，公司完成了工商变更登记手续，并收到大连市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91210200118469736M的新版《营业执照》，法定代表人由刘桂雪变更为窦刚；注册资本由人民币贰亿元整变更为人民币贰亿零肆佰万元整。

　本次变更仅涉及法定代表人及注册资本变更，其他登记事项不变。

　二、备查文件

　1、《营业执照》

　特此公告。

　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十三日